浙江美大(002677):第五届董事会第十三次会议决议
证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2025-023 浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2025年7月25日以专人送达方式发出,会议于2025年7月31日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长王培飞先生主持,公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议,并经记名投票表决的方式通过了如下议案: 1、审议通过《关于对外投资事项签署补充协议的议案》 鉴于魔视智能科技(上海)有限公司(以下简称“魔视智能”) 拟进行股份制改造以便进一步发展业务并开展资本运作计划,为支持其股份制改造工作及目标公司未来发展和资本运作计划,使其符合相关法律法规与监管机构的规定及要求,公司拟与魔视智能及其股东等相关方签署《关于魔视智能科技(上海)有限公司之股东协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),根据补充协议适时终止执行《关于魔视智能科技(上海)有限公司之股东协议》中部分关于特定股东特殊权利约定的相关条款。 表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资事项签署补充协议的公告》(公告编号:2025-024)。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 2025年8月1日 中财网
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