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新华锦(600735):新华锦第十三届董事会第十七次会议决议
| 时间：2025年07月31日 17:41:47 中财网 |
山东新华锦国际股份有限公司
第十三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十七次2025 7 31 131 17
会议于 年 月 日在青岛市崂山区松岭路 号 楼会议室以现场和通讯方2025 7 29
式召开，会议通知已于 年 月 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，7 7
应出席董事 人，实际出席董事 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：7 0
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 票，反对0
票，弃权 票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份2025-037
有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号： ）的相关内容。
2025
本议案已经公司第十三届董事会提名委员会 年第一次会议审议通过。
2025
本议案需提交公司 年第一次临时股东会审议。
2025
二、审议通过《关于调整 年非独立董事薪酬方案的议案》（表决结果：同3 0 0
意 票，反对 票，弃权 票，关联董事张航、孟昭洁、董盛、徐正贤回避表决）根据公司战略发展需要，公司近几年经营业务不断扩展，原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事将向上市公司投入更多的精力和时间，支持公司业务的发展。
公司将根据原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事的工作量在2025年向其发放适当的薪酬。具体薪酬将综合考虑辖区上市公司薪酬水平、公司实际情况及其职务贡献确定。
2025
本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 年第二次会议审议通过。
2025
本议案需提交公司 年第一次临时股东会审议。
2025
三、审议通过《关于召开 年第一次临时股东会的议案》（表决结果：同意7 0 0
票，反对 票，弃权 票）
审议通过的并需提交股东会审议的相关议案。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2025年8月1日
中财网