[快讯]威帝股份:民生证券股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见

时间：2025年07月31日 17:45:49 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478号）核准，公司于 2018年 7月向社会公开发行可转换公司债券 200万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 20,000万元，期限 5年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入该公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00元；另扣减其余发行费用 1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币 192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2018〕第 ZA15470号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

公司于 2020年 8月 4日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》，截至赎回登记日（2020年 8月 28日），累计已有面值 193,715,000元“威帝转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 22,402,405股。2020年 8月 31日公司对尚未转股的 6,285,000元“威帝转债”全部赎回。