美芝股份(002856):2025年第二次临时股东大会决议
特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2025年7月31日（星期四）14:30； 2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室； 3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司董事会； 5．会议主持人：董事长何伏信先生； 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份56,764,893股，占公司有表决权股份总数的41.9509％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份55,791,453股，占公司有表决权股份总数的41.2315％。通过网络投票的股东40人，代表股份973,440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份973,440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份973,440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。 公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。 北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下： 1．审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 总表决情况：同意 56,739,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反对25,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意948,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4010％；反对25,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案表决通过。 2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意 41,526,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1548％；反对15,238,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意945,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1750％；反对27,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案表决通过。 3．逐项审议《关于修订公司内部治理制度的议案》 3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 41,525,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1543％；反对15,238,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。 中小股东总表决情况：同意945,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1441％；反对27,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0308％ 本议案表决通过。 3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 41,525,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1543％；反对15,238,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。 股份总数的97.1441％；反对27,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0308％。 本议案表决通过。 3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 总表决情况：同意 41,526,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1548％；反对15,238,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意945,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1750％；反对27,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案表决通过。 3.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况：同意 41,526,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1548％；反对15,238,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意945,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1750％；反对27,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案表决通过。 3.05 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 总表决情况：同意 41,525,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1543％；反对15,238,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。 中小股东总表决情况：同意945,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1441％；反对27,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0308％。 本议案表决通过。 3.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况：同意 41,525,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1543％；反对15,238,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。 中小股东总表决情况：同意945,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1441％；反对27,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0308％。 本议案表决通过。 3.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况：同意 41,309,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7732％；反对15,455,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.2268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意729,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9240％；反对244,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案表决通过。 4．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意 41,529,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1608％；反对15,235,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意949,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5242％；反对24,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。 （二）律师姓名：欧铭希、董宇恒。 （三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1．公司 2025年第二次临时股东大会决议； 2．北京大成（广州）律师事务所关于公司 2025年第二次临时股东大会的法律意 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2025年7月31日 中财网
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