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兴民智通(002355):提请召开2025年第二次临时股东会通知的提示性公告
| 时间：2025年07月31日 18:35:35 中财网 |
兴民智通（集团）股份有限公司
关于提请召开2025年第二次临时股东会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日发布了《兴民智通（集团）股份有限公司关于提请召开2025年第二次临时股东会通知的公告》（2025-043）。经网络投票小组反馈，现将通知中议案的提案编码由1、2、3...更正为1.00、2.00、3.00...，如下：
更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1 | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案 | √ |
| 4 | 关于修订<公司章程>及部分制度的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | √ |
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订<公司章程>及部分制度的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | √ |
除上述提案编码外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解！
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会 2025年7月31日
中财网