坤泰股份(001260):第二届董事会第十六次会议决议
山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年7月31日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月28日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司拟设立孙公司并对外投资的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于公司拟设立孙公司并对外投资的公告》详细内容请见 2025年 8月 1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于计提资产减值准备的公告》详细内容请见 2025年 8月 1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 1日 中财网
 |