荣昌生物(688331):H股公告

时间：2025年07月31日 18:55:50 中财网

原标题:荣昌生物:H股公告

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RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9995）
2025年第二次H股類別股東大會投票表決結果
茲提述榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月15日載列（其中括）2025年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的通告的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2025年7月31日（星期四）假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室舉行H股類別股東大會。

於H股類別股東大會日期，本公司已發行股份為563,608,243股股份，括355,027,004股A股及208,581,239股H股。因此，賦予股東權利以出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數為208,581,239股股份。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條就H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)並無股東須根據上市規則規定就H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)並無任何一方於通函中表明其有意於H股類別股東大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

H股類別股東大會由董事會召開。全體董事均出席H股類別股東大會。

代表41,022,280股H股或本公司已發行H股總數約19.67%的股東（括代表）出席H股類別股東大會。

H股類別股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案	票數及佔H股類別股東大會 表決股份總數的百分比			是否獲H股 股東通過
	贊成	反對	棄權
1.	審議及批准變更本公司註冊資本、取消 本公司監事會及建議修訂本公司《公司章 程》。	27,517,149 67.0785%	12,921,631 31.4991%	583,500 1.4224%	是
2.	審議及批准建議修訂本公司股東會議事規 則。	27,517,149 67.0785%	12,921,631 31.4991%	583,500 1.4224%	是

由於上述第1項至第2項特別決議案獲不少於三分之二票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香中央證券登記有限公司於H股類別股東大會擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、北京市金杜律師事務所的兩名律師及本公司一名監事參加監票。

承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生
中華人民共和國，煙台
2025年7月31日
於本公告日期，董事會成員括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。