概伦电子(688206):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年07月31日 18:55:51 中财网

原标题:概伦电子:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-047
上海概伦电子股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月31日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	141
普通股股东人数	141
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	318,302,230
普通股股东所持有表决权数量	318,302,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	73.3621
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.3621

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为435,177,853股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,300,070股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	318,203,349	99.9689	90,281	0.0283	8,600	0.0028

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	314,730,070	98.8777	3,563,560	1.1195	8,600	0.0028

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	314,729,070	98.8774	3,563,560	1.1195	9,600	0.0031

（二）关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：
本次会议审议的议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王高平、周源
2、律师见证结论意见：
公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会
2025年8月1日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。