中船特气(688146):第二届监事会第五次会议决议
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年7月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案》 1.审议通过《关于提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理变更工商登记的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司拟撤销监事会及监事，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。 表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-040）。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会 2025年8月1日 中财网
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