科捷智能(688455):2025年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 根据科捷智能科技股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《证券事务常年法律服务合同》的约定及受本所指派，本所律师对公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由 2025年 7月 14日召开的公司第二届董事会第十二次会议决定召开。公司董事会于 2025年 7月 16日在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《科捷智能科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。 《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。 本次股东大会的现场会议于 2025年 7月 31日下午 13:30在山东省青岛市高新区锦业路 21号科捷智能科技股份有限公司 A栋办公楼 101会议室召开。本次股东大会的网络投票时间为 2025年 7月 31日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 9:15-15:00。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、 本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 经查验，出席本次股东大会现场会议及参加本次股东大会网络投票的公司股东及股东代理人共 67人，代表股份 51,287,258股，占公司股份总数的 28.3591%。 其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员，本所律师以现场出席或视频方式见证了本次股东大会。 本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会现场投票结束后，公司将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司合并统计并向公司提供了现场投票和网络投票的总表决结果。 会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。 经查验，公司本次股东大会审议及表决的各项议案均为公司《股东大会通知》中所列出的议案，本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。 （二） 本次股东大会的表决结果 经查验，本次股东大会审议通过如下议案： 1. 审议通过《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 表决结果：同意 51,209,142股，反对 14,898股，弃权 63,218股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.8476%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过。 2. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：同意 51,272,260股，反对 14,898股，弃权 100股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9707%。 2.02 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》 表决结果：同意 51,272,260股，反对 14,898股，弃权 100股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9707%。 2.03 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 表决结果：同意 51,271,760股，反对 15,398股，弃权 100股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9697%。 2.04 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 表决结果：同意 51,271,760股，反对 15,398股，弃权 100股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9697%。 2.05 审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》 表决结果：同意 51,271,759股，反对 14,898股，弃权 601股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9697%。 3. 审议通过《关于制订公司部分治理制度的议案》 3.01 《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决结果：同意 51,268,960股，反对 16,198股，弃权 2,100股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9643%。 4. 审议通过《关于免去丁政先生公司董事职务的议案》 表决结果：同意 51,275,260股，反对 9,898股，弃权 2,100股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9766%。 其中中小投资者表决情况：同意 10,275,260股，反对 9,898股，弃权 2,100股。 同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.8833%。 5. 审议通过《关于变更董事的议案》 表决结果：同意 51,270,260股，反对 16,898股，弃权 100股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9668%。 其中中小投资者表决情况：同意 10,270,260股，反对 16,898股，弃权 100股。 同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.8347%。 6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 51,271,460股，反对 15,698股，弃权 100股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9691%。 其中中小投资者表决情况：同意 10,271,460股，反对 15,698股，弃权 100股。 同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.8464%。 7. 审议通过《关于制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 表决结果：同意 51,271,460股，反对 15,698股，弃权 100股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9691%。 其中中小投资者表决情况：同意 10,271,460股，反对 15,698股，弃权 100股。 同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.8464%。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 （以下无正文，后接签章页） 中财网
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