科捷智能(688455):2025年第二次临时股东大会决议
|
时间：2025年07月31日 18:55:58 中财网 |
|
原标题:
科捷智能:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688455 证券简称：
科捷智能 公告编号：2025-049
科捷智能科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月31日
（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号
科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 |
| 普通股股东人数 | 67 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,287,258 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,287,258 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7285 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7285 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为24,143,759股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,209,142 | 99.8476 | 14,898 | 0.0290 | 63,218 | 0.1234 |
2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,272,260 | 99.9707 | 14,898 | 0.0290 | 100 | 0.0003 |
2.02、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,272,260 | 99.9707 | 14,898 | 0.0290 | 100 | 0.0003 |
2.03、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,271,760 | 99.9697 | 15,398 | 0.0300 | 100 | 0.0003 |
2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,271,760 | 99.9697 | 15,398 | 0.0300 | 100 | 0.0003 |
2.05、议案名称：关于修订《累积投票实施制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,271,759 | 99.9697 | 14,898 | 0.0290 | 601 | 0.0013 |
3、逐项审议《关于制订公司部分治理制度的议案》
3.01、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,268,960 | 99.9643 | 16,198 | 0.0315 | 2,100 | 0.0042 |
4、议案名称：关于免去丁政先生公司董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,275,260 | 99.9766 | 9,898 | 0.0192 | 2,100 | 0.0042 |
5、议案名称：关于变更董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,270,260 | 99.9668 | 16,898 | 0.0329 | 100 | 0.0003 |
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,271,460 | 99.9691 | 15,698 | 0.0306 | 100 | 0.0003 |
7、议案名称：关于制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 51,271,460 | 99.9691 | 15,698 | 0.0306 | 100 | 0.0003 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4 | 关于免去丁政先
生公司董事职务
的议案 | 10,275,260 | 99.8833 | 9,898 | 0.0962 | 2,100 | 0.0205 |
| 5 | 关于变更董事的
议案 | 10,270,260 | 99.8347 | 16,898 | 0.1642 | 100 | 0.0011 |
| 6 | 关于续聘会计师
事务所的议案 | 10,271,460 | 99.8464 | 15,698 | 0.1525 | 100 | 0.0011 |
| 7 | 关于制订公司未
来 三 年
（2025-2027年）
股东分红回报规
划的议案 | 10,271,460 | 99.8464 | 15,698 | 0.1525 | 100 | 0.0011 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：刘璐、卢垚冰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2025年8月1日
中财网
