泰嘉股份(002843):2025年第二次临时股东会决议
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2025年 7月 31日 14:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年7月31日上午9:15—2025年 7月 31日下午 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年 7月 31日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68号公司会议室。 3、会议召开方式 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 168人，代表股份105,168,979股，占公司有表决权股份总数的 41.7772％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 58,932,350股，占公司有表决权股份总数的 23.4102％。通过网络投票的股东 166人，代表股份 46,236,629股，占公司有表决权股份总数的18.3670％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 166人，代表股份 789,000股，占公司有表决权股份总数的 0.3134％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 35,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0139％。通过网络投票的中小股东 165人，代表股份 754,000股，占公司有表决权股份总数的0.2995％。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会审议的议案，其中，议案 1.00、2.01、2.02、4.00、5.00属于特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上（含）通过。本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会审议通过了全部会议议案，表决结果如下： 1.00、《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意 105,080,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9158％；反对 74,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0707％；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。 中小股东总表决情况： 同意 700,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7706％；反对 74,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4297％；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7997％。 2.00、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》（逐项审议各子议案） 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 105,081,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9164％；反对 69,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174％。 中小股东总表决情况： 同意 701,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8593％；反对 69,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8213％；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3194％。 2.02、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 105,080,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9157％；反对 69,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662％；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。 中小股东总表决情况： 同意 700,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7579％；反对 69,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8213％；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4208％。 2.03、《关于修订＜对外担保制度＞的议案》 总表决情况： 同意 105,073,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9089％；反对 76,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。 中小股东总表决情况： 同意 693,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8580％；反对 76,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6324％；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5095％。 2.04、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 105,078,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9141％；反对 70,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。 中小股东总表决情况： 同意 698,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5551％；反对 70,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9861％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4588％。 2.05、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 105,073,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9093％；反对 76,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。 中小股东总表决情况： 同意 693,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9087％；反对 76,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6324％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4588％。 2.06、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 105,078,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9141％；反对 70,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。 中小股东总表决情况： 同意 698,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5551％；反对 70,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9861％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4588％。 2.07、《关于制定＜未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞的议案》 总表决情况： 同意 105,083,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9187％；反对 66,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0631％；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。 中小股东总表决情况： 同意 703,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1635％；反对 66,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4157％；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4208％。 2.08、《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 105,085,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9209％；反对 63,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。 中小股东总表决情况： 同意 705,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4550％；反对 63,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0862％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4588％。 2.09、《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 总表决情况： 同意 105,078,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9142％；反对 70,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。 中小股东总表决情况： 同意 698,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5678％；反对 70,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9734％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4588％。 3.00、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》 总表决情况： 同意 105,088,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9239％；反对 63,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0602％；弃权 16,700股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。 中小股东总表决情况： 同意 709,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8606％；反对 63,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0228％；弃权 16,700股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1166％。 4.00、《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的议案》 总表决情况： 同意 105,089,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9249％；反对 63,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0599％；弃权 16,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。 中小股东总表决情况： 同意 710,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9873％；反对 63,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9848％；弃权 16,000股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0279％。 5.00、《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》 总表决情况： 同意 105,089,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246％；反对 63,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0599％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％。 中小股东总表决情况： 同意 709,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9493％；反对 63,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9848％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0659％。 6.00、《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》 总表决情况： 同意 105,089,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9247％；反对 63,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603％；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％。 中小股东总表决情况： 同意 709,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9620％；反对 63,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0355％；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0025％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：廖青云、袁添玟 3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。” 四、备查文件 1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议； 2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2025年 8月 1日 中财网
 |