百洋股份(002696):第六届董事会第十八次会议决议
百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十八次会议于2025年7月31日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年7月28日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人， 实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制 性股票激励计划》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东 大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定 的授予条件已经成就，同意确定以2025年7月31日为本次激励 计划的预留授予日，以人民币3.14元/股的价格向符合授予条件 的21名激励对象共计授予98.80万股限制性股票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员 审议通过。《关于向 2024年限制性股票激励对象授予预留部分 限制性股票的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日 报》。 （二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 鉴于原会计师事务所信永中和已连续多年为公司提供审计 服务，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，为确保公司审 计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展，公 司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交 公司股东会审议。 本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过， 审计委员会全体委员同意该议案并提交董事会审议。《关于拟变 更会计师事务所的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的 议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司董事会一致同意以2025年8月11日为股权登记日，于 2025年8月18日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司 会议室召开2025年第三次临时股东会。 《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》的具体内容 详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《证券日报》。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第十八次会议决议； 2.公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议； 3.公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议； 4.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立 财务顾问报告； 5.国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 中财网
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