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*ST双成(002693):海南双成药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年07月31日 19:01:38 中财网 |
海南双成药业股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2025年7月31日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7、出席会议的股东（含网络投票）共596人，代表股份213,952,815股，占上市公司总股份的51.5935%。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共12人，代表股份205,898,131股，占上市公司总股份的49.6511%；
（2）网络投票的股东584人，代表股份8,054,684股，占上市公司总股份的1.9423%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共584人，代表股份8,054,684股，占上市公司总股份的1.9423％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％;通过网络投票的中小股东584人，代表股份8,054,684股，占上市公司总股份的1.9423％。
8、公司全部的董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
现场出席会议的股东海南双成投资有限公司、HSP Investment Holdings Limited及王成栋先生为关联股东，合计持有公司股份203,226,831股。关联股东在审议本议案时回避表决。
总表决情况：同意10,338,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3919％；反对301,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8100％；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7981％。
中小股东总表决情况：同意7,667,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1953％；反对301,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7419％；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0627％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2025年 8月 1日
中财网