[收购]长龄液压(605389):江苏长龄液压股份有限公司要约收购报告书摘要(更新稿)

时间:2025年07月31日 19:01:41 中财网

原标题:长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司要约收购报告书摘要(更新稿)

江苏长龄液压股份有限公司
要约收购报告书摘要
(更新稿)
上市公司名称:江苏长龄液压股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:长龄液压
股票代码:605389
收购人名称:无锡核芯破浪科技合伙企业(有限合伙)
住所:江阴市中南路1号A1办公楼308室
通讯地址:江阴市中南路1号A1办公楼308室
收购人一致行动人:无锡核芯听涛科技合伙企业(有限合伙)
住所: 江阴市中南路1号A1办公楼304室
通讯地址: 江阴市中南路1号A1办公楼304室
收购人一致行动人:江阴澄联双盈投资合伙企业(有限合伙)
住所:江阴市创富1号10幢1802室
通讯地址:江阴市创富1号10幢1802室
签署日期:二〇二五年七月
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况,投资者在做出是否预受要约的决定之前,应当仔细阅读要约收购报告书全文,并以此作为投资决定的依据。

要约收购报告书全文将刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特别提示
本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、根据 2025年 7月 10日,核芯听涛与夏继发、夏泽民,澄联双盈与夏继发分别签署的《股份转让协议》,核芯听涛、澄联双盈拟协议收购夏继发、夏泽民持有的长龄液压 43,211,714股股份,占长龄液压股份总数的 29.99%。

2、本次要约收购为核芯破浪向除收购人及其一致行动人以外的长龄液压全17,290,448
体股东发出的部分要约,预定要约收购股份数量为 股股份(占上市公司股份比例为 12.00%),要约收购价格为 36.24元/股。

3、本次要约收购以核芯听涛、澄联双盈拟协议收购夏继发、夏泽民持有的43,211,714
长龄液压 股股份为前提。在核芯破浪按照《股份转让协议》约定发出部分要约后,夏继发承诺以其所持上市公司 16,253,021 股无限售条件流通股份(占上市公司股份总数的 11.28%)有效申报预受要约,澜海浩龙承诺以其所持1,037,427 0.72%
上市公司 股无限售条件流通股份(占上市公司股份总数的 )有
效申报预受要约,夏继发和澜海浩龙承诺以上预受要约均为不可撤回且在要约收购期间不得处分,夏继发及澜海浩龙将配合上市公司及要约人向证券登记结算机构申请办理预受要约股票的保管手续。

要约收购期限届满后,若预受要约股份的数量超过 17,290,448股,收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下:收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(17,290,448股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)。若长龄液压在提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。

本次要约收购完成后,收购人核芯破浪及其一致行动人最多合计持有长龄液压 60,502,162股股份,占上市公司股份总数的 41.99%。

4、本次要约收购类型为主动要约,并非履行法定收购义务,且不以终止上市公司上市地位为目的,若本次要约收购完成后长龄液压的股权分布不具备上市并加以实施,以维持长龄液压的上市地位。

5、本次要约收购所需资金总额预计不超过 626,605,835.52元,核芯破浪已于本要约收购报告书摘要公告前将 126,000,000.00元(超过本次要约收购所需最高资金总额的 20%)存入中登公司指定账户,作为本次要约收购的履约保证金。

目录
重要声明..................................................................................................................................2
特别提示..................................................................................................................................3
目录..........................................................................................................................................5
本次要约收购的主要内容......................................................................................................6
收购人及其一致行动人声明................................................................................................11
第一节 释义..........................................................................................................................12
第二节 收购人及其一致行动人的基本情况......................................................................14
第三节 要约收购的目的......................................................................................................32
第四节 专业机构意见..........................................................................................................33
第五节 其他重要事项..........................................................................................................34
本次要约收购的主要内容
一、上市公司基本情况

上市公司名称江苏长龄液压股份有限公司
股票上市地点上海证券交易所
股票简称长龄液压
股票代码605389.SH
截至本报告书摘要(更新稿)签署日,长龄液压股本结构如下:

股份类别股份数量(股)股份比例
有限售条件股份7,820,3105.43%
无限售条件股份136,266,76094.57%
合计144,087,070100.00%
二、收购人及其一致行动人的名称、住所、通讯地址

收购人名称无锡核芯破浪科技合伙企业(有限合伙)
收购人住所江阴市中南路1号A1办公楼308室
通讯地址江阴市中南路1号A1办公楼308室
收购人一致行动人名称无锡核芯听涛科技合伙企业(有限合伙)
收购人一致行动人住所江阴市中南路1号A1办公楼304室
通讯地址江阴市中南路1号A1办公楼304室
收购人一致行动人名称江阴澄联双盈投资合伙企业(有限合伙)
收购人一致行动人住所江阴市创富1号10幢1802室
通讯地址江阴市创富1号10幢1802室
三、收购人关于本次要约收购的决定
2025年 7月 9日,核芯破浪作出合伙人决议,同意通过要约方式收购长龄液压股份。

四、要约收购的目的
基于对上市公司未来发展的信心,并利用相关运营管理经验以及产业资源优势,助力上市公司发展。收购人及其一致行动人拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例,增强上市公司股权结构稳定性,取得上市公司控制权。本次要约收购完成后,收购人将本着勤勉尽责的原则,按照相关法律法规及内部制度的要求,履行本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。

五、收购人及其一致行动人是否拟在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的说明
截至本报告书摘要(更新稿)签署日,除本次交易外,收购人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收购人及其一致行动人后续拟继续增持或处置长龄液压股份,收购人将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定,及时履行告知及相关信息披露义务。

六、本次要约收购股份的情况
本次要约收购范围为在要约收购期限内除收购人及其一致行动人以外的长龄液压全体股东所持有的无限售条件流通股,具体情况如下:

股份种类要约价格(元/股)要约收购数量(股)占总股本比例
无限售条件的流通股36.2417,290,44812%
根据 2025年 7月 10日,核芯听涛与夏继发、夏泽民,澄联双盈与夏继发分别签署的《股份转让协议》,核芯听涛、澄联双盈拟协议收购夏继发、夏泽民持有的长龄液压 43,211,714股股份,占长龄液压股份总数的 29.99%。

本次要约收购为核芯破浪向除收购人及其一致行动人以外的长龄液压全体股东发出的部分要约,预定要约收购股份数量为 17,290,448股股份(占上市公司股份比例为12.00%),要约收购价格为 36.24元/股。

本次要约收购以核芯听涛、澄联双盈拟协议收购夏继发、夏泽民持有的长龄液压43,211,714股股份为前提。在核芯破浪按照《股份转让协议》约定发出部分要约后,夏继发承诺以其所持上市公司 16,253,021 股无限售条件流通股份(占上市公司股份总数的 11.28%)有效申报预受要约,澜海浩龙承诺以其所持上市公司 1,037,427股无限售条件流通股份(占上市公司股份总数的 0.72%)有效申报预受要约,夏继发和澜海浩龙承诺以上预受要约均为不可撤回且在要约收购期间不得处分,夏继发及澜海浩龙将配合上市公司及要约人向证券登记结算机构申请办理预受要约股票的保管手续。

要约收购期限届满后,若预受要约股份的数量超过 17,290,448股,收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下:收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(17,290,448股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)。若长龄液压在提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。

本次要约收购完成后,收购人核芯破浪及其一致行动人最多合计持有长龄液压60,502,162股股份,占上市公司股份总数的 41.99%。

本次要约收购不以终止长龄液压的上市地位为目的。若本次要约收购完成后长龄液压的股权分布不具备上市条件,收购人及其一致行动人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施,以维持长龄液压的上市地位。

七、要约价格及其计算基础
(一)要约价格
本次要约收购的要约价格是 36.24元/股。

(二)计算基础
根据《收购管理办法》第三十五条第一款:“收购人按照本办法规定进行要约收购的,对同一种类股票的要约价格,不得低于要约收购提示性公告日前 6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。

在本次要约收购提示性公告日前 6个月内,收购人及其一致行动人取得长龄液压股票所支付的价格情况如下:
根据 2025年 7月 10日,核芯听涛与夏继发、夏泽民,澄联双盈与夏继发分别签署的《股份转让协议》,核芯听涛、澄联双盈拟协议收购夏继发、夏泽民持有的长龄液压 43,211,714股股份,占长龄液压股份总数的 29.99%。本次股权转让的交易价格为34.39元/股。

除上述情形外,在本次要约收购提示性公告日前 6个月内,收购人及其一致行动人未通过其他任何方式取得长龄液压股份。因此,在本次要约收购提示性公告日前 6个月内,收购人及其一致行动人取得长龄液压股票所支付的最高价格为 34.39元/股。

经综合考虑,要约人确定本次要约收购的要约价格为 36.24元/股,不低于收购人在要约收购提示性公告日前 6个月内取得长龄液压股票所支付的最高价格,符合《收购管理办法》第三十五条第一款的规定。

(三)是否存在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前6个月取得公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性的说明
根据《收购管理办法》第三十五条第二款:“要约价格低于提示性公告日前 30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的,收购人聘请的财务顾问应当就该种股票前 6个月的交易情况进行分析,说明是否存在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前 6个月取得公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性等。”

在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30个交易日内,长龄液压股票的每日加权平均价格的算术平均值(保留两位小数,向上取整)为 36.24元/股,本次要约收购的要约价格为 36.24元/股,符合《证券法》、《收购管理办法》的规定。

长龄液压在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。

八、要约收购资金的有关情况
基于要约价格 36.24元/股、拟收购数量 17,290,448股的前提,本次要约收购所需最高资金总额为 626,605,835.52元,资金来源于收购人合伙人对收购人的出资。其中,收购人合伙人部分出资资金来源于自有资金;部分出资资金来源于收购人的合伙人胡康桥和许兰涛转让核芯互联科技(青岛)有限公司部分股权取得的股权转让款,部分股权转让款用于支付本次要约收购;部分出资资金来源于核芯破浪执行事务合伙人胡康桥向核芯破浪合伙人借款,相关借款方已于 2025年 7月签署《借款协议》。还款来源包括但不限于未来上市公司分红收益、核芯互联分红收益、直接及间接持有的剩余核芯互联股权转让等,不影响本次交易后上市公司控制权稳定性。

收购人已于要约收购报告书摘要公告前将 126,000,000.00元(超过要约收购所需最20%
高资金总额的 )存入中登公司指定的银行账户,作为本次要约收购的履约保证金。

收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满,收购人将根据中登公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果,并按照要约条件履行收购要约。

收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人合伙人对收购人的出资,资金来源合法合规,并拥有完全的、有效的处分权,符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。本次要约收购所需资金不存在直接或间接来源于长龄液压及其下属企业的情形。本次要约收购所需资金不直接或间接来自于利用本次要约收购所得的股份向银行等金融机构质押取得的融资。

九、要约收购期限
本次要约收购期限共计 30个自然日,具体起止日期请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。在本次要约收购期限内,投资者可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

十、要约收购报告书摘要(更新稿)签署日期
本报告书摘要(更新稿)于 2025年 7月 31日签署。

收购人及其一致行动人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书摘要(更新稿)“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、本要约收购报告书摘要(更新稿)系依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17号——要约收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

2、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定,本报告书摘要(更新稿)已全面披露了收购人及其一致行动人在长龄液压拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要(更新稿)签署日,除本报告书摘要(更新稿)披露的持股信息外,收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在长龄液压拥有权益。

3
、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要(更新稿)已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反其公司章程或其他公司治理文件中的任何条款,或与之相冲突。

4、本次要约收购为收购人向除收购人及其一致行动人以外的长龄液压全体股东发出的部分要约收购,不涉及收购不同种类股份的情形。本次要约收购类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的,若本次要约收购完成后长龄液压的股权分布不具备上市条件,收购人及其一致行动人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施,以维持长龄液压的上市地位。

5、本次要约收购将根据要约收购报告书所载明的资料进行。除收购人及其所聘请的专业机构外,收购人及其一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在要约收购报告书及本报告书摘要(更新稿)中列载的信息,或对要约收购报告书及本报告书摘要(更新稿)做出任何解释或者说明。

6、收购人及其一致行动人及其主要负责人员保证要约收购报告书摘要(更新稿)及相关公告文件内容的真实性、准确性、完整性,并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义
本报告书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

上市公司、公司、长龄液压江苏长龄液压股份有限公司
报告书、要约收购报告书收购人就本次要约收购拟编写的《江苏长龄液压股份有限公 司要约收购报告书》
要约收购报告书摘要(更新稿) 本报告书摘要(更新稿)收购人就本次要约收购编写的《江苏长龄液压股份有限公司 要约收购报告书摘要》(更新稿)
收购人、核芯破浪无锡核芯破浪科技合伙企业(有限合伙)
收购人一致行动人核芯听涛、澄联双盈
核芯听涛无锡核芯听涛科技合伙企业(有限合伙),拟变更企业类型 并更名为无锡核芯听涛科技合伙企业(普通合伙)
收购人核芯破浪的执行事务合伙 人胡康桥
收购人核芯破浪之一致行动人核 芯听涛的执行事务合伙人、澄芯 共赢江阴澄芯共赢投资有限公司
澄联双盈江阴澄联双盈投资合伙企业(有限合伙)
江阴市高新区国资办江阴高新技术产业开发区国有资产监督管理办公室
澄源创业江阴澄源创业投资管理有限公司
本次要约收购核芯破浪通过向核芯听涛、澄联双盈以外的长龄液压全体股 东发出部分要约收购17,290,448股股份(占长龄液压总股本 的12%)
本次协议转让核芯听涛、澄联双盈通过协议转让的方式收购夏继发、夏泽 民持有的长龄液压43,211,714股股份(占长龄液压总股本的 29.99%)
本次交易本次权益变动及本次要约收购
《股份转让协议》核芯听涛与夏继发、夏泽民签署的《关于江苏长龄液压股份 有限公司之股份转让协议》、澄联双盈与夏继发签署的《关 于江苏长龄液压股份有限公司之股份转让协议》
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》《上市公司收购管理办法》
《格式准则第15号》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权 益变动报告书》
《格式准则第16号》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上 市公司收购报告书》
交易所、上交所上海证券交易所
中国证监会中国证券监督管理委员会
公司章程《江苏长龄液压股份有限公司章程》
A股境内上市的人民币普通股股票
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
证券登记结算公司、中登公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入所致。

第二节 收购人及其一致行动人的基本情况
一、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人基本情况

合伙企业名称无锡核芯破浪科技合伙企业(有限合伙)
成立日期2025年6月24日
营业期限2025年6月24日至无固定期限
出资额100万元人民币注
执行事务合伙人胡康桥
统一社会信用代码91320281MAEMFXYB00
企业类型有限合伙企业
注册地址江阴市中南路1号A1办公楼308室
经营范围一般项目:新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;集成电路设 计;信息系统集成服务;计算机系统服务;广告制作;软件销售;电子 元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;技术服务、技术开发 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
通讯地址江阴市中南路1号A1办公楼308室
联系电话010-85950866
注:核芯破浪目前拟办理出资额从100万元人民币增至62,660.58万元人民币的工商登记变更手续。

(二)收购人一致行动人基本情况
1、无锡核芯听涛科技合伙企业(有限合伙)

合伙企业名称无锡核芯听涛科技合伙企业(有限合伙)
成立日期2025年6月24日
营业期限2025年6月24日至无固定期限
出资额100万元人民币
执行事务合伙人胡康桥
统一社会信用代码91320281MAEMFUE563
企业类型有限合伙企业
注册地址江阴市中南路1号A1办公楼304室
经营范围一般项目:新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;集成电路设 计;信息系统集成服务;计算机系统服务;广告制作;软件销售;电子 元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;技术服务、技术开发 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外
 凭营业执照依法自主开展经营活动)
通讯地址江阴市中南路1号A1办公楼304室
联系电话010-85950866
核芯听涛目前拟办理出资额从 100万元人民币增至 50,000万元人民币以及变更企业类型的工商登记变更手续,变更完成后,核芯听涛的基本情况如下表所示:
合伙企业名称无锡核芯听涛科技合伙企业(普通合伙)
主要经营场所江阴市中南路1号A1办公楼304室
执行事务合伙人澄芯共赢
出资额50,000万元人民币
统一社会信用代码91320281MAEMFUE563
成立日期2025年6月24日
企业类型普通合伙企业
经营范围一般项目:新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;集成电路设计 信息系统集成服务;计算机系统服务;广告制作;软件销售;电子元器件 与机电组件设备销售;电子专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)
营业期限2025年6月24日至无固定期限
通讯地址江阴市中南路1号A1办公楼304室
通讯电话010-85950866
2、江阴澄联双盈投资合伙企业(有限合伙)

合伙企业名称江阴澄联双盈投资合伙企业(有限合伙)
成立日期2025年6月20日
营业期限2025年6月20日至无固定期限
出资额25,000万元人民币
执行事务合伙人江阴澄源创业投资管理有限公司
统一社会信用代码91320281MAEN249U8B
企业类型有限合伙企业
注册地址江阴市创富1号10幢1802室
经营范围一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;信息技术咨询服 务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
通讯地址江阴市创富1号10幢1802室
联系电话0510-86869736
(一)收购人及其一致行动人的股权结构 1、核芯破浪 截至本报告书摘要(更新稿)签署日,核芯破浪的股权结构图如下: 胡康桥 许芳芳 (执行事务合伙人) 50% 50% 核芯破浪 核芯破浪拟新增有限合伙人、增加出资额,将于近日完成工商登记变更,变更完 成后,核芯破浪的股权结构图预计如下:2、核芯听涛
截至本报告书摘要(更新稿)签署日,核芯听涛的股权结构图如下:胡康桥
许兰涛
(执行事务合伙人)
50% 50%
核芯听涛
核芯听涛拟由有限合伙企业变更为普通合伙企业、新增合伙人澄芯共赢、增加出资额,将于近日完成工商登记变更,变更完成后,执行事务合伙人将变更为澄芯共赢,核芯听涛的股权结构图预计如下:
100%
江阴市未来产业投资发展有限公司
100%
江阴科技新城投资管理有限公司
100%
江阴滨江澄源投资集团有限公司
100%
澄芯共赢
许兰涛
胡康桥
(执行事务合伙人)
22.50%
22.50%
55%
核芯听涛
3、澄联双盈
截至本报告书摘要(更新稿)签署日,澄联双盈的股权结构图如下:



 
 
 
 
资管理有限公司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


截至本报告书摘要(更新稿)签署日,澄联双盈的执行事务合伙人为澄源创业,核芯听涛的执行事务合伙人为澄芯共赢,澄联双盈、澄芯共赢的间接最终持股股东为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室,但根据江阴市高新区国资办出具的《实控人认定说明》,江阴市高新区国资办将江阴科技新城投资管理有限公司100%股权无偿划转至江阴市人民政府国有资产监督管理办公室,按照“市属区管”模式管理,仍由江阴市高新区国资办实际管理运营。江阴滨江澄源投资集团有限公司由江阴市高新区国资办履行出资人职责并负责实际管理运营,江阴市高新区国资办为江阴滨江澄源投资集团有限公司的实际控制人。澄联双盈、澄芯共赢均为江阴市高新区国资办间接控制的企业,江阴市高新区国资办为澄联双盈及澄芯共赢的实际控制人。

4、一致行动关系
本次要约收购的收购人核芯破浪的执行事务合伙人、实际控制人均为胡康桥。

一致行动人核芯听涛的执行事务合伙人为澄芯共赢,实际控制人为江阴市高新区国资办、胡康桥、许兰涛。

一致行动人澄联双盈的执行事务合伙人为澄源创业,实际控制人为江阴市高新区国资办。

2025年 7月 31日,澄芯共赢、胡康桥、许兰涛、核芯听涛、核芯破浪、澄联双盈签订《一致行动协议》,相关约定与收购主体合伙协议保持一致。《一致行动协议》主要约定如下:
(1)一致行动的原则
各方一致同意结成一致行动关系,在行使上市公司股东权利时履行集体决策,达成一致行动意见后对外作出一致性意思表示及行动;
(2)一致行动事项
在本协议约定的期限内,各方在行使上市公司股东权利时保持一致行动,相关“股东权利”包括但不限于:
①依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加上市公司股东会(包括临时股东会)或提出提案;
②提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免董事(候选人)、监事(候选人)、高级管理人员(候选人)的任何股东提案或议案及作出其他意思表示;③届时有效的法律法规或上市公司章程所规定的股东所应享有的其他表决性权利(包括在法律法规或上市公司章程经修改后而规定的任何其他的股东表决权)。

(3)一致行动的行使
①关于召集权的行使
澄芯共赢、胡康桥、许兰涛中任何一方拟通过核芯听涛、核芯破浪、澄联双盈提议召开上市公司临时股东大会/股东会的,应当由核芯听涛召开合伙人会议进行表决,在不违反法律法规规定及核芯听涛合伙协议的前提下,按照澄芯共赢、胡康桥、许兰涛过半数的多数人意见形成核芯听涛的合伙人决议,并由核芯听涛按照上市公司章程行使召集权。如澄芯共赢、胡康桥、许兰涛未能就该事项形成过半数多数人意见的,②关于提案权的行使
澄芯共赢、胡康桥、许兰涛中任何一方拟通过核芯听涛、核芯破浪、澄联双盈向上市公司股东大会/股东会提出应当由股东大会/股东会审议的议案的,应当由核芯听涛召开合伙人会议进行表决,在不违反法律法规及核芯听涛合伙协议的前提下,按照澄芯共赢、胡康桥、许兰涛过半数的多数人意见形成核芯听涛的合伙人决议,并由核芯听涛按照上市公司章程行使提案权。如澄芯共赢、胡康桥、许兰涛未能就该事项形成过半数多数人意见的,则以胡康桥意见为最终一致意见形成核芯听涛合伙人决议,并由核芯听涛在上市公司行使提案权。

③关于表决权的行使
由核芯听涛召开合伙人会议进行表决,按照澄芯共赢、胡康桥、许兰涛过半数的多数人意见形成核芯听涛的表决意见,且为一致行动方的统一立场,核芯破浪及澄联双盈在上市公司股东大会/股东会表决时应当与核芯听涛的表决意见保持一致。

若核芯听涛合伙人会议表决中未形成过半数多数人意见,则各方同意以胡康桥的立场及意见作为核芯听涛的表决意见,且为一致行动各方的最终立场,核芯破浪及澄联双盈在上市公司股东大会/股东会表决时应当与核芯听涛的表决意见保持一致。

(4)一致行动的有效期限
自本协议生效之日起 60个月。经各方协商一致,可延长一致行动有效期限。

(5)关于股份或出资份额的减持
各方确认,在本协议约定的一致行动有效期限内,任何一方拟减持其所持有的上市公司股份或在核芯听涛、核芯破浪、澄联双盈的出资份额,应优先向本协议中其他方转让,未经其他方事先书面一致同意,任何一方不得通过包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等任何方式主动减持其所持有的上市公司股份或对外转让其所持有核芯听涛、核芯破浪、澄联双盈的出资份额,且应始终保持澄芯共赢、胡康桥、许兰涛对上市公司的控制权。

鉴于上述事实和一致行动协议约定,澄芯共赢、胡康桥、许兰涛、核芯听涛、核芯破浪、澄联双盈构成一致行动关系。核芯听涛的实际控制人为江阴市高新区国资办、胡康桥、许兰涛,核芯听涛、澄联双盈、核芯破浪为一致行动人。

收购人核芯破浪为有限合伙企业,不存在控股股东,执行事务合伙人、实际控制人均为胡康桥。

一致行动人核芯听涛拟变更为普通合伙企业,不存在控股股东,执行事务合伙人为澄芯共赢,实际控制人为江阴市高新区国资办、胡康桥及许兰涛。

截至本报告书摘要(更新稿)签署日,澄芯共赢基本信息如下:

公司名称江阴澄芯共赢投资有限公司
注册地址江阴市创富路1号5幢2楼202室
成立日期2025年7月29日
法定代表人姚玉龙
注册资本27,500万元人民币
统一社会信用代码91320281MAER1UKQ4T
企业类型有限责任公司
经营范围一般项目:以自有资金从事投资活动;股权投资;创业投资(限投 资未上市企业);自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
营业期限2025年7月29日无固定期限
股权结构江阴滨江澄源投资集团有限公司100%持股
通讯地址江阴市创富路1号5幢2楼202室
联系电话0510-86869736
截至本报告书摘要(更新稿)签署日,胡康桥基本信息如下:

姓名胡康桥
曾用名
性别
国籍中国
身份证件号码4503281988********
住所北京市海淀区******
通讯地址北京市海淀区******
是否取得其他国家或者地区 的居留权
胡康桥简历情况如下:
胡康桥,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于清华大学电子工程系本科专业,后留学美国莱斯大学获得电气工程专业芯片设计方向硕士学家科技创业领军人才。2012年 9月至 2017年 11月,任美国超威半导体公司(AMD)芯片设计工程师;2017年 11月至今,任核芯互联(北京)科技有限公司总经理;2018年 12月至今,任核芯互联科技(青岛)有限公司总经理。

截至本报告书摘要(更新稿)签署日,许兰涛的基本信息如下:

姓名许兰涛
曾用名
性别
国籍中国
身份证件号码3729281972********
住所山东省郓城县******
通讯地址山东省郓城县******
是否取得其他国家或者地 区的居留权
许兰涛简历情况如下:
许兰涛,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,2016年 3月至 2024年 8月,任南京卓砾智测控技术有限公司董事长;2017年 11月至今,任核芯互联(北京)科技有限公司董事长;2018年 12月至今,任核芯互联科技(青岛)有限公司董事长。

一致行动人澄联双盈为有限合伙企业,不存在控股股东,执行事务合伙人为澄源创业,其基本信息如下:

公司名称江阴澄源创业投资管理有限公司
成立日期2024年2月5日
营业期限2024年2月5日至无固定期限
注册资本1000 万人民币
法定代表人任洁
统一社会信用代码91320281MADBRUNM6E
企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址江阴市创富路1号5幢2楼201室
经营范围一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以 私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证 券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资 (限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
通讯地址江阴市创富路1号5幢2楼201室
联系电话0510-86869739
一致行动人澄联双盈的实际控制人为江阴市高新区国资办,江阴市高新区国资办按照“市属区管”的模式实际运营管理下属江阴市未来产业投资发展有限公司等子公司。详情见本节“二、收购人及其一致行动人控股股东及实际控制人”之“(一)收购人及其一致行动人的股权结构”之“3、澄联双盈”。

(三)收购人及其一致行动人控制的核心企业和核心业务情况
1、收购人及其一致行动人控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要(更新稿)签署日,收购人及其一致行动人均未开展经营业务,不存在合并报表内所控制的核心企业。

2、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人所控制的核心企业主要情况收购人核芯破浪的执行事务合伙人、实际控制人均为胡康桥。一致行动人核芯听涛的执行事务合伙人为澄芯共赢,实际控制人为江阴市高新区国资办、胡康桥及许兰涛。一致行动人澄联双盈的执行事务合伙人为澄源创业,实际控制人江阴市高新区国资办。

胡康桥、许兰涛、澄芯共赢、澄源创业、江阴市高新区国资办所控制的核心企业、核心业务及关联企业主要情况如下:
(1)胡康桥
截至本报告书摘要(更新稿)签署日,除核芯听涛、核芯破浪以外,胡康桥所控制的核心企业(仅列示控制的一级控股子公司)及关联企业(仅列示直接持股 20%以上的重要参股公司)基本情况如下:

序号企业名称注册资本/ 出资额 (万元)直接及间 接持股/出 资比例执行事务 合伙人经营范围/主要业务
1核芯互联科技 (青岛)有限公 司3302.995529.62%不适用信号链、时钟和互连芯片的设计和销售 产品包括各类型的转换器(ADC/DAC)、 电压基准、运放、时钟发生器、去抖时 钟、时钟缓冲器、射频时钟、重驱动器 (ReDriver)、重定时器(ReTimer)等大类 合计上千种型号,应用领域覆盖数据中 心、服务器、交换设备、光模块、电力 工控、轨交、机器人等。
2青岛炎焱燚科 技 合伙 企业 (有限合伙)10032.62%胡康桥一般项目:新材料技术研发工程和技术 研究和试验发展集成电路设计信息系 统集成服务计算机系统服务广告制作 软件销售电子元器件与机电组件设备 销售电子专用设备销售技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让 技术推广。除依法须经批准的项目外凭 营业执照依法自主开展经营活动
3无锡核芯观澜科 技合伙企业(有 限合伙)10050%胡康桥一般项目:新材料技术研发;工程和技 术研究和试验发展;集成电路设计;信 息系统集成服务;计算机系统服务;广 告制作;软件销售;电子元器件与机电 组件设备销售;电子专用设备销售;技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动)
(2)许兰涛
除核芯听涛,许兰涛所控制的其他核心企业和核心业务(仅列示控制的一级控股子公司以及虽未在本人或本人控制的企业名下但为其实际控制的企业)、关联企业(仅列示直接持股及通过亲属共同持股 20%以上的重要参股公司)及主营业务的情况如下:
序号企业名称注册资本/ 出资额(万 元)持股比例主营业务经营范围/主要业务
1核芯互联科 技(青岛) 有限公司3302.9955许兰涛直 接及间接 持股合计 24.53%、 许兰涛之 女许鑫间 接持股 2.41%信号链、时钟和互 连芯片的设计和 销售,产品包括各 类型的转换器 (ADC/DAC)、电压 基准、运放、时钟 发生器、去抖时 钟、时钟缓冲器、 射频时钟、重驱动 器(ReDriver)、重定 时器(ReTimer)等 大类,合计上千种 型号,应用领域覆 盖数据中心、服务 器、交换设备、光 模块、电力、工控 轨交、机器人等。一般项目:技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广 集成电路芯片及产品制造;集成电路芯 片及产品销售;集成电路芯片设计及服 务;软件开发;集成电路销售;电子元 器件批发;电子元器件零售;计算机软 硬件及辅助设备零售;计算机系统服务 (除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)
2青岛炎焱 燚科技合 伙企业(有 限合伙)100许兰涛 直接持 股 10.56%、 许兰涛 之女许核芯互联员工持 股平台一般项目:新材料技术研发工程和技术 研究和试验发展集成电路设计信息系 统集成服务计算机系统服务广告制作 软件销售电子元器件与机电组件设备 销售电子专用设备销售技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让
   鑫直接 持股 11.38% 技术推广。除依法须经批准的项目外凭 营业执照依法自主开展经营活动
2南京卓砾智 测控技术有 限公司911许兰涛直 接持股 76.84%仪器仪表的设计、 生产与销售:冲击 波毁伤威力测试 用传感器和弹丸 速度/坐标测试系 统测控技术开发;传感器、机电测控系统 机电设备、工业自动化设备、仪器仪表 的设计、生产(限分支机构)与销售; 机械产品、电子产品、化工产品(不含 危险化学品)、通讯产品、计算机软硬 件技术开发、销售;建筑工程技术咨询 机电设备租赁;计算机系统集成;自营 和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)
3深圳远阳交 通能源科技 投资有限公 司10,000许兰涛直 接持股 60%、许兰 涛之子许 朔直接持 股20%、许 兰涛之女 许鑫直接 持股10%、 许兰涛配 偶史秀娟 直接持股 10%对外投资一般经营项目是:投资兴办实业(具体 项目另行申报);项目投资(具体项目 另行申报);创业投资业务;投资咨询 投资顾问、经济信息咨询、财务咨询(均 不含限制项目);新能源技术及环保技 术开发、技术转让、技术咨询;通用软 件、行业应用软件、嵌入式软件的技术 研发与技术服务;互联网技术开发、技 术转让、技术服务;建材、装饰材料、 五金产品的销售;自有物业租赁;国内 贸易(不含专营、专卖、专控商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外,限制的项目 须取得许可后方可经营);智能化设备 安防设备开发、施工与销售。(以上各 项涉及法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外,限制的项目须取得许可 后方可经营),许可经营项目是:现代 物流服务;仓储服务;城乡交通建设、 城市基础建设、工程建设;初级农产品 食用农产品的加工与销售。酒类的销售
4郓城县通源 交通工程有 限公司600由许兰涛 妻兄史文 革持股 100%,由 许兰涛配 偶史秀娟 控制房屋、公路等设施 施工建设房屋建筑工程施工;公路工程施工;水 利工程施工;市政公用工程施工;园林 绿化工程施工;室内外装饰工程施工; 建筑幕墙工程施工;钢结构工程施工; 建筑防水、防腐、保温工程施工;管道 工程施工;城市及道路照明工程施工; 水电工程施工;消防工程施工;建筑设 备租赁;工程材料经营。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。
5北京达龙上 东文化艺术 传播有限责 任公司1,000许兰涛直 接持股 35%文化艺术传媒一般项目:组织文化艺术交流活动;教 育咨询服务(不含涉许可审批的教育培 训活动);广告发布;广告设计、代理 市场调查(不含涉外调查);会议及展 览服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象
     牙及其制品除外);日用杂品销售;专 业设计服务;摄影扩印服务;文具用品 零售。(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)许可 项目:拍卖业务;广播电视节目制作经 营;出版物零售;食品销售;网络文化 经营;旅游业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准)(不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。)
6内蒙古润泽 滕达能源开 发有限公司5,000许兰涛直 接持股 20%新能源的技术开 发及服务许可经营项目:无 一般经营项目:新能 源的技术开发、技术转让、技术咨询、 服务;矿产品的开发、管理、加工、销 售;机械设备租赁;计算机、软件及辅 助设备、机械设备、电子产品的销售; 进出口货物报关、对外贸易
7深圳核芯物 联科技有限 公司500许兰涛之 子许朔直 接持股 39%物联网技术研发 与服务:AoA/AoD 定位基站(包括 AoA 定位基站(室 内型, CL-GA10-P)、AoA 定位基站(PoE 级 联型 / 防水型, CL-GA20-P2)、 AoA 定位基站(长 距离 PoE 级联 / 防水型, CL-GA60-P2)、 AoA 定位从基站 (室内型, CL-GB20-P))、 定位算法引擎、定 位应用程序物联网的技术研发、技术转让、技术咨 询、技术服务,企业咨询管理,组织文 化艺术交流活动(不含演出),计算机 系统服务,经济贸易咨询,企业策划, 承办展览展示活动,市场调查,从事广 告业务,软件系统研发及销售,互联网 技术服务,物联网技术产品、软件产品 电子元器件研发,电子信息技术及电子 产品领域内的技术开发、技术咨询、技 术服务、技术转让;销售:计算机、软 件及辅助设备、通讯设备、电子产品、 办公设备、机械设备、电子元器件;电 子设备租赁,货物及技术进出口。
(3)澄芯共赢
截至本报告书摘要(更新稿)签署日,澄芯共赢未开展经营业务,无控制的核心企业、核心业务及关联企业。

(4)澄源创业
澄联双盈的控股股东为澄源创业,其除了投资澄联双盈外,澄源创业控制的核心20%
企业(仅列示控制的一级控股子公司)及关联企业(仅列示直接持股 以上的重要参股公司)基本情况如下:

序号公司名称出资额 (万元)出资比例执行事务 合伙人经营范围/主要业务
1江阴新澄核芯 投资合伙企业 (有限合伙)75,0001%澄源创业一般项目:以自有资金从事投资活动; 企业管理咨询;信息技术咨询服务(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)
(5)江阴市高新区国资办
澄联双盈的实际控制人为江阴市高新区国资办,其控制的核心企业(仅列示控制的一级控股子公司)及关联企业(仅列示直接持股 20%以上的重要参股公司)基本情况如下:

序号公司名称注册资本 (万元)间接持 股比例经营范围/主要业务
1江阴市未来产 业投资发展有 限公司100,000100%许可项目:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破 作业除外);建设工程设计;林木种子生产经营(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:以自有资金从事投资活动;金属材料销 售;建筑材料销售;食用农产品批发;初级农产品 收购;工程管理服务;房屋拆迁服务;土地使用权 租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;对外承包工 程;会议及展览服务;公共事业管理服务;人工智 能双创服务平台;物联网技术服务;物联网应用服 务;数字文化创意内容应用服务;科技推广和应用 服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;互联网 数据服务;大数据服务;企业管理;市政设施管理 城乡市容管理;园林绿化工程施工;商业综合体管 理服务;园区管理服务;集贸市场管理服务;文化 场馆管理服务;体育健康服务;创业空间服务;人 工智能公共数据平台;生态保护区管理服务;水环 境污染防治服务;水污染治理;环保咨询服务;物 业管理;停车场服务;土石方工程施工;土地整治 服务;规划设计管理;花卉种植;树木种植经营; 礼品花卉销售;水果种植;农产品的生产、销售、 加工、运输、贮藏及其他相关服务;农林牧渔业废 弃物综合利用;农林牧副渔业专业机械的制造;农 林、牧、副、渔业专业机械的销售;木竹材加工机 械销售;畜牧机械销售;渔业机械销售(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)。企业当前经营状态为在业。
2江阴绮山投资 开发有限公司100,000100%许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑物 拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以审批结果为准) 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投
    资的资产管理服务;工程管理服务;房屋拆迁服务 土地使用权租赁;非居住房地产租赁;人工智能公 共数据平台;物联网应用服务;物联网技术服务; 数字文化创意内容应用服务;科技推广和应用服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;信息技术咨询服务;互联网数据 服务;大数据服务;企业管理;市政设施管理;城 乡市容管理;园林绿化工程施工;商业综合体管理 服务;园区管理服务;集贸市场管理服务;文化场 馆管理服务;体育健康服务;创业空间服务;人工 智能双创服务平台;生态保护区管理服务;水环境 污染防治服务;水污染治理;环保咨询服务;物业 管理;停车场服务;土石方工程施工;土地整治服 务;规划设计管理;住房租赁;对外承包工程;会 议及展览服务;公共事业管理服务;科技中介服务 国内贸易代理;建筑材料销售;金属材料销售;礼 品花卉销售;机械设备销售;电子产品销售;电力 电子元器件销售;通信设备销售;五金产品批发; 计算机软硬件及辅助设备批发;汽车零配件批发; 林业产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)
3江阴澄高投资 发展有限公司50,000100%许可项目:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破 作业除外);建设工程设计(依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以审批结果为准)一般项目:以自有资金从事投 资活动;市政设施管理;土石方工程施工;园林绿 化工程施工;规划设计管理;城市绿化管理;工程 管理服务;园区管理服务;物业管理;土地整治服 务;科技中介服务;国内贸易代理;建筑材料销售 金属材料销售;礼品花卉销售;机械设备销售;电 子产品销售;电力电子元器件销售;通信设备销售 五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;汽 车零配件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)
三、收购人及其一致行动人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例本次交易前,收购人核芯破浪、一致行动人核芯听涛、澄联双盈未直接或间接持有长龄液压的股份或其表决权。(未完)
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