阿为特(873693):第三届监事会第十一次会议决议
上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 29日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917号 1幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 27日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2025-087）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。 上海阿为特精密机械股份有限公司 监事会 2025年 7月 31日 中财网
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