东方中科(002819):第六届监事会第六次会议决议
第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届监事会第六次会议于 2025年 7月 31日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2025年 7月 23日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》相应条款进行 修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。 具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司监事会 二〇二五年八月一日 中财网
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