众生药业(002317):第八届董事会第二十五次会议决议
广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的会议通知于 2025年 7月 24日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025年 7月 31日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。 近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）其他股东 BioTrack Capital Fund I,LP（以下简称“BioTrack”）、LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.（以下简称“LBC”）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定赎回其所持有众生睿创的部分股权。 根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024年 12月 31日之前实现合格上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,000.00 万元及1,515.4338万美元赎回 BioTrack、LBC合计所持有的众生睿创 2.86%股权。 本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 74.26%变为 77.12%，众生睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。 关联董事龙春华回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 备注：《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2025年 8月 18日召开广东众生药业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会，并提供网络投票方式。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 备注：《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 中财网
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