众生药业(002317):第八届监事会第二十五次会议决议
广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议的会议通知于 2025年 7月 24日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025年 7月 31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。 近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）其他股东 BioTrack Capital Fund I,LP（以下简称“BioTrack”）、LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.（以下简称“LBC”）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定赎回其所持有众生睿创的部分股权。 根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024年 12月 31日之前实现合格上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币 2,000.00 万元及1,515.4338万美元赎回 BioTrack、LBC合计所持有的众生睿创 2.86%股权。 本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 74.26%变为 77.12%，众生睿创仍为公司控股子公司。 本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，本议案审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 备查文件 经与会监事签名的监事会决议。 特此公告。 广东众生药业股份有限公司监事会 二〇二五年七月三十一日 中财网
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