永太科技(002326):召开2025年第二次临时股东会的通知
关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决定，于2025年8月21日（星期四）15:00召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第七届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。 3、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025年8月21日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2025年8月21日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月21日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现6、股权登记日：2025年8月13日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2025年 8月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 二、会议审议事项
上述议案均为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上表决通过，议案 1.00需对中小投资者的表决进行单独计票。 三、会议登记等事项 1．登记方式： （1）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持法人授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。 （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。 2、登记时间：2025年 8月 18日—20日（9:00--11:30，13:00--16:00）。 3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼 530室。 四、参加网络投票的具体操作程序 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、其他事项 1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。 2、会议联系人：张江山、王英 联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006 3、授权委托书（见附件 2）。 六、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月1日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：362326 投票简称：永太投票 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年8月21日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30, 13:00至15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月21日9:15，结束时间为2025年8月21日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。 委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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