*ST高鸿(000851):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年07月31日 19:15:51 中财网

原标题:*ST高鸿:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000851 证券简称：*ST高鸿公告编号：2025-081
大唐高鸿网络股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司第十届董事会第二十一次会议决定，提请召开公司2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2025年07月31日（星期四）14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年07月31日（星期四）上午9:15至2025年07月31日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年07月31日（星期四）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计812人,代表股份249,859,340股，占公司有表决权股份总数的21.58%。

6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人6人,代表股份10,859,963股，占公司有表决权股份总数的 0.94%；通过网络投票的股东 806人,代表股份238,999,377股，占公司有表决权股份总数的 20.64%。

7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师闫凌燕、刘恋恋出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况

议案序号	议案名称	表决意见			表决结果
		同意		反对		弃权
		股份数量（股）	占有效表决权比例	股份数量（股）	占有效表决权比例	股份数量（股）	占有效表决权比例
1.00	《关于购买董监高责任险的议案》	227,729,697	91.5700%	18,897,932	7.5989%	2,066,922	0.8311%	通过

注：关联股东付景林先生回避表决
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

议案序号	议案名称	表决意见			表决结果
		同意		反对		弃权
		股份数量（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
1.00	《关于购买董监高责任险的议案》	78,867,685	79.0000%	18,897,932	18.9296%	2,066,922	2.0704%	通过

1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：闫凌燕、刘恋恋
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2025年07月31日

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