*ST高鸿(000851):2025年第三次临时股东大会法律意见书
关于大唐高鸿网络股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2025年 7月 15日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2025年 7月 16日在指定披露媒体上刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于2025年7月31日14点30分在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室一召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会除因参与股东众多，临时将股东大会现场会议召开的会议室由会议室八改为会议室一外，其召开的时间、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2．本次股东大会的现场会议于2025年7月31日14点30分在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室一举行。 3．本次股东大会的网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年7月31日上午9:15至2025年7月31日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年7月31日9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格 1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 812人，代表股份249,859,340股，占公司有表决权股份总数的21.58%。 （1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份10,859,963股，占公司有表决权股份总数的0.94%。 （2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共806人，代表股份238,999,377股，占公司有表决权股份总数的20.64%。 2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 3．本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》 该议案的表决结果为：同意227,729,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.5700%；反对18,897,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数7.5989%；弃权2,066,922股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8311%。 其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意78,867,685股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0000%；反对18,897,932股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9296%；弃权2,066,922股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0704%。 本议案关联股东付景林回避表决。 经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案获通过。 本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿网络股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页） 北京海润天睿律师事务所（盖章） 见证律师（签字）： 负责人（签字）： 闫凌燕： 颜克兵： 刘恋恋： 2025年7月31日 中财网
 |