招商公路(001965):2025年第二次临时股东大会决议
招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会出现未通过议案的情况，本次股东大会审议的《推荐选举第三届董事会非独立董事的议案》中，第三项选举李博先生为第三届董事会董事，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数未过半数，该议案未获得通过。 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2025年7月16日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2025年第二次临时股东大会的通知，2025年7月23日，公司董事会向全体股东发出关于召开2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月31日9:15—15:00。现场会议于2025年7月31日下午14：50分在公司11层会议室召开。 本次会议召集人为公司董事会，根据《公司章程》规定，经全体董事过半数同意，推选董事、总经理杨旭东先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书代行人出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市北斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。 出席本次会议的股东及股东代表共209名，所持股份5,253,730,384股，占公司股份总数6,820,337,394股的77.0304%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10名，所持股份4,828,997,531股，占公司股份总数的70.8029%；参加网络投票的股东199名，所持股份424,732,853股，占公司股份总数的6.2274%。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案： （一）推荐选举第三届董事会非独立董事的议案 1、选举宋嵘先生为第三届董事会董事 同意股份4,891,083,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.10%。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份255,957,043股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的98.34%。 该议案为股东大会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。 2、选举薛志旺先生为第三届董事会董事 同意股份4,891,017,153股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.10%。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份255,890,486股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的98.32%。 该议案为股东大会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。 3、选举李博先生为第三届董事会董事 同意股份1,724,581,445股，占出席会议股东所持有表决权股份的32.83%。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份255,890,658股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的98.32%。 该议案为股东大会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数未过半数，未获得通过。 （二）审议《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》。 同意股份5,206,213,663股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0956%；反对股份44,434,695股；弃权股份3,082,026股。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份212,756,996股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 81.7436%；反对股份44,434,695股；弃权股份3,082,026股。 该议案为股东大会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。 （三）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。 同意股份5,211,821,156股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.2023%；反对股份41,574,028股；弃权股份335,200股。 其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份218,364,489股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 83.8980%；反对股份41,574,028股；弃权股份335,200股。 该议案为股东大会特别决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所 （二）律师姓名：马卫宇、李信磊 （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）招商公路2025年第二次临时股东大会决议。 （二）招商公路2025年第二次临时股东大会法律意见书。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 中财网
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