国盾量子(688027):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年07月31日 19:25:35 中财网

原标题:国盾量子:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-041
科大国盾量子技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月31日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	406
普通股股东人数	406
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,134,975
普通股股东所持有表决权数量	45,134,975
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	43.8795
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.8795

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长吕品先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书童璐女士出席本次会议；财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	11,814,618	99.7153	22,732	0.1918	10,994	0.0929

2、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	44,769,978	99.1913	353,300	0.7827	11,697	0.0260

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于签订专利 实施许可合同 暨关联交易的 议案》	11,81 4,618	99.7153	22,73 2	0.1918	10,99 4	0.0929

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案1，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生，回避表决股数：41,586,631股
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、盛建平
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年8月1日