奥雅股份(300949):总经理工作细则
总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满者； 期限尚未届满； （八）国家公务员不得兼任公司总经理； （九）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第二节 任免程序 第四条 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但总计不得超过董事总数的1/2。 第五条 总经理每届任期三年，可连聘连任。 第六条 公司应采取公开、透明的方式选聘总经理。 第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会提前一个月向总经理本人提出解聘的理由。 第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，但须提前一个月向公司董事会提出辞职申请。 第九条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。 第十条 董事会违反劳动雇佣合同解聘总经理，如果给总经理造成损害的，应承担赔偿责任。 第三章 总经理的职权 第十一条 总经理行使以下职权: （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由股东会或董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）公司章程或董事会授予的其他职权。 第十二条 董事会授权总经理办公会决定以下关联交易等交易事项： （一）公司与关联自然人发生的金额在30万元以下（不含30万元）的关联交易； （二）公司与关联法人发生的金额在300万元以下（不含300万元）的关联交易或发生金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（不含0.5%）的关联交易。 第四章 总经理工作程序 第一节 总经理办公会决策程序 第十三条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。 第十四条 总经理办公会议出席人员原则上为公司高级管理人员，董事长要求时，可以参加总经理办公会议。总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。 第十五条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度召开一次；临时会议根据公司实际情况及时召开。总经理办公会会务工作由总经理办公室负责。 第十六条 总经理办公会议议事流程：由提出议题的人员就议题作简要汇报，列席会议的有关人员作必要的说明，与会成员就此议题充分发表意见。主持人征求与会成员意见后，做出决定。 第十七条 总经理办公会应实行有效的回避制度，对涉及自己的关联交易应主动公开其性质和程度，不得参与讨论和表决。 第二节 日常经营管理工作程序 第十八条 投资项目工作程序：总经理主持实施的投资计划。在确定投资项目时，公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，提交公司总经理办公会议审议并提出意见，经董事会或总经理批准后实施；投资项目实施后，明确由投资管理部门负责项目投后管理，执行和跟踪检查项目实施情况，按季度向财务管理部门和内部审计部门报备财务报告及分析、重要人事变动、诉讼事项、关键业务等经营情况，财务管理部门和内部审计部门依规履行监督义务；内部审计部门根据审计计划对投资项目进行审计、检查。 第十九条 人事管理工作程序：总经理在提名公司副总经理、财务负责人等高级管理人员时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行考核，经总经理办公会议讨论，由总经理决定任免。 第二十条 财务管理工作程序：根据《中华人民共和国会计法》等法律、法规做好财务管理工作，大额款项的支出，实行总经理和财务负责人联签制度；重要财务支出，由使用部门提出报告，经财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理或授权其他高级管理人员批准。 第二十一条 公司对于其他重大项目管理、资产管理等项目工作，应根据具体情况，参照上述有关规定，制定其工作程序。 第五章 总经理报告制度 第二十二条 总经理应当根据董事会的要求，随时向董事会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。董事会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。 第二十三条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知的三日内按照董事会的要求报告工作。 第六章 绩效评价与激励约束机制 第二十四条 总经理的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核。 第二十五条 总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。 第二十六条 总经理在任职期内，由于工作失职或失误，发生下列情况之一的，董事会应根据合同追究其责任，必要时还可以对其实行经济处罚或提前终止合同。 （一）违反国家法律、法规和公司章程、规章制度，损害国家和公司利益的； （二）擅自变更股东会和董事会的决议，或超越授权范围，给公司造成损失的； （三）犯有其他严重错误的。 第七章 附则 第二十七条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第二十八条 本细则的解释权属公司董事会。 第二十九条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。 深圳奥雅设计股份有限公司 2025年7月 中财网
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