伯特利(603596):伯特利关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年8月18日 14点00分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月18日 至2025年8月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述提交 2025年第三次临时股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见 2025年8月1日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。 2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 四、 会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、 会议登记方法 （一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。 （二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。 （三）异地股东可以通过邮件或传真方式办理。 1、登记时间：2025年8月14日（上午8:00—16:30） 2、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室 六、 其他事项 1、会议联系方式： 通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号 公司董事会办公室 电话：0553-5669308 传真：0553-5658228 邮箱：investor@btl-auto.com 联系人：陈忠喜、张爱萍 2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席人员食宿及交通费用。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 2025年8月1日 附件 1：授权委托书 授权委托书 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月18 授权委托书 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月18
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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