实益达(002137):2025年第一次临时股东会决议
2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 2、会议时间： （1）现场会议时间：2025年7月31日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代表共591人，代表股份数量246,552,933股，占公司有表决权股份总数的42.6928％。其中： 241,394,531股，占公司有表决权股份总数的41.7996％。 （2）参加本次股东会网络投票的股东共588人，代表股份数量5,158,402股，占公司有表决权股份总数的0.8932％。 （3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共588人，代表股份数量5,158,402股，占公司有表决权股份总数的0.8932％。 2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师列席了本次股东会。 三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 245,508,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5765％；反对888,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3602％；弃权 156,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,114,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7573％；反对888,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2166％；弃权156,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0261％。 本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 245,492,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5699％；反对885,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3592％；弃权 174,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0709％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,098,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4432％；反对885,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1700％；弃权174,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3867％。 本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 245,493,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5704％；反对896,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3637％；弃权 162,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,099,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4665％；反对896,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3833％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1502％。 本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。 4、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：同意 245,485,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5672％；反对902,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3662％；弃权 164,300股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,091,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3134％；反对902,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5015％；弃权164,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1851％。 四、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。” 五、备查文件 1、深圳市实益达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 2025年8月1日 中财网
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