神马股份(600810):神马股份第十一届五十七次董事会决议
神马实业股份有限公司 十一届五十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十七次会议于2025 年7月25日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2025年7 月31日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案（详见公司临时公告：2025-065）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公 司部分少数股东股权的议案（详见公司临时公告：2025-066）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 司提供担保的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案（详 见公司临时公告：2025-068）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述第二、三项议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审 议。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2025年7月31日 中财网
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