南芯科技(688484):2025年度日常关联交易额度预计
上海南芯半导体科技股份有限公司 关于日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“南芯科技”）2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公平、公开、公允的交易原则，按照市场定价方式确定交易价格，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司未对关联方形成依赖。 ? 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议审议情况 2025 7 31 公司于 年 月 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意本议案，并同意将该议案提交公司董事2. 董事会审议情况 公司于2025年7月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事阮晨杰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 3. 监事会审议情况 公司于2025年7月31日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。监事会认为：本次预计的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 公司及子公司预计2025年度与深圳镓楠半导体科技有限公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币1,000.00万元（不含税），具体情况如下：单位：万元，人民币
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2024年度未进行日常关联交易年度预计。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况
上述关联方依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备较好的履约能力。 三、日常关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 本次预计的日常关联交易主要为公司及子公司向关联人购买原材料、向关联人购买技术服务，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司是专注于电源及电池管理领域的模拟与嵌入式芯片设计企业，公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。 （二）关联交易定价的公允性及合理性 公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。 上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方保持良好的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。 五、保荐机构意见 经核查，公司本次日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，本次事项符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次日常关联交易预计的事项系出于满足公司生产经营的需要，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，亦不会因此对关联方产生较大依赖。 综上所述，保荐机构对公司本次日常关联交易预计的事项无异议。 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 2025 8 1 年 月 日 中财网
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