中超控股(002471):2025年第四次临时股东会决议
2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 15日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年 7月 31日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间：2025年 7月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 31日上午 9:15至 9:25，9:30至11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 31日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。 3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、股东会召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 1,854人，代表有表决权的股份 247,126,851股，占公司股份总数的 18.0548％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7人，代表有表决权的股份 232,236,680股，占公司股份总数的 16.9669％；通过网络投票的股东 1,847人，代表有表决权的股份14,890,171股，占公司股份总数的 1.0879％。 公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》 同意 242,659,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1922％；反对 4,127,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6703％；弃权339,650股（其中，因未投票默认弃权 18,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1374％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意 10,422,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9970％；反对 4,127,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7220％；弃权 339,650股（其中，因未投票默认弃权 18,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2810％。 2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） 2.01 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 同意 242,649,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1883％；反对 4,104,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6607％；弃权373,050股（其中，因未投票默认弃权 71,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1510％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意 10,413,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9325％；反对 4,104,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5621％；弃权 373,050股（其中，因未投票默认弃权 71,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5053％。 2.02 审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 同意 242,617,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1752％；反对 4,111,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6637％；弃权397,950股（其中，因未投票默认弃权 86,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1610％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意 10,380,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7149％；反对 4,111,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6125％；弃权 397,950股（其中，因未投票默认弃权 86,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6726％。 2.03 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 同意 242,585,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1623％；反对 4,145,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6775％；弃权395,850股（其中，因未投票默认弃权 80,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1602％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意 10,348,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5000％；反对 4,145,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8415％；弃权 395,850股（其中，因未投票默认弃权 80,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6585％。 2.04 审议通过了《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》 同意 242,199,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0063％；反对 4,471,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8094％；弃权455,550股（其中，因未投票默认弃权 131,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1843％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意 9,963,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9111％；反对 4,471,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.0295％；弃权 455,550股（其中，因未投票默认弃权 131,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0594％。 2.05 审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》 同意 242,550,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1484％；反对 4,134,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6730％；弃权441,550股（其中，因未投票默认弃权 129,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1787％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意 10,314,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2690％；反对 4,134,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7656％；弃权 441,550股（其中，因未投票默认弃权 129,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9654％。 2.06 审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》 同意 242,318,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0544％；反对 4,342,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7571％；弃权465,950股（其中，因未投票默认弃权 150,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1885％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意 10,082,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7096％；反对 4,342,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1612％；弃权 465,950股（其中，因未投票默认弃权 150,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1292％。 2.07 审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》 同意 242,277,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0379％；反对 4,383,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7740％；弃权465,050股（其中，因未投票默认弃权 147,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1882％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意 10,041,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.4349％；反对 4,383,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4419％；弃权 465,050股（其中，因未投票默认弃权 147,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1232％。 2.08 审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 同意 242,544,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1459％；反对 4,117,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6660％；弃权464,650股（其中，因未投票默认弃权 149,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1880％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意 10,308,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2287％；反对 4,117,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6508％；弃权 464,650股（其中，因未投票默认弃权 149,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1205％。 3、审议通过了《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》 同意 242,125,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9761％；反对 4,395,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7787％；弃权605,850股（其中，因未投票默认弃权 99,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2452％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小投资者表决结果：同意 9,888,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4101％；反对 4,395,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5212％；弃权 605,850股（其中，因未投票默认弃权 99,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0688％。 三、律师出具的法律意见 江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、吴鹏谦律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议； 2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2025年第四次临时股东会法律意见》。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 中财网
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