ST纳川(300198):第五届董事会第二十九次会议决议

时间：2025年07月31日 21:01:53 中财网

原标题:ST纳川:第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会通知于2025年7月24日以电子邮件形式发出。

2. 本次董事会于2025年7月31日以通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于审议〈参股权益管理办法〉的议案》
董事会同意根据相关法律法规制定《参股权益管理办法》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《参股权益管理办法》。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

三、备查文件
1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。


福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会
二○二五年七月三十一日