益生股份(002458):半年报监事会决议
山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年 7月 30日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月20日通过通讯方式送达监事。会议应 出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席任升浩先生召集并主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025年半年 度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 《2025年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2025 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2025年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况。 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《2025年半年度利润分配预案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 6,155,066.16元，公司2025年半年度利润分配预案为：以实施权益 分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购 股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.50元(含 税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转 股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 经审议，监事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合证 监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相 关要求和《公司章程》的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。 《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请股东会审议。 4、审议《关于取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会或监事相关的制度相应废止。 本议案需提请股东会审议。 为保证公司规范运作，在股东会审议通过本议案前，公司第六届 监事会及监事仍将继续遵守法律法规和规范性文件关于监事会或监 事的相关规定，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 5、审议《<2025年员工持股计划（草案）>及摘要》。 经审议，监事会认为：《2025年员工持股计划（草案）》及摘要的 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定；有利于上市公司的持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。 关联监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计 划的参与人，对本议案回避表决。全部监事回避表决后，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提请股东会审议。 《2025年员工持股计划（草案）》及摘要刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《监事会关于公司 2025年员工持股计划相关事项的核查意见》 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 6、审议《2025年员工持股计划管理办法》。 关联监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计 划的参与人，对本议案回避表决。全部监事回避表决后，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提请股东会审议。 《2025 年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2025年8月1日 中财网
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