合锻智能(603011):合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议经全体董事同意，于2025年8月1日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年7月25日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （三）审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （四）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （五）审议并通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事离职管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （六）审议并通过《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （七）审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （八）审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （九）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （十）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （十一）审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （十二）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （十三）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （十四）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （十五）审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （十六）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理办法》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （十七）审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2025年8月19日召开公司2025年第二次临时股东大会审议相关议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2025年8月2日 中财网
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