天利科技(300399):2025年第一次临时股东大会决议
江西天利科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年8月1日（星期五）14:30； （2）网络投票时间为：2025年8月1日（星期五）。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:15至15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长高磊先生。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。 7、会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况； 出席本次股东大会的股东及股东代理人共243人，代表股份91,719,915股，占公司有表决权股份总数的46.4170％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东243人，代表股份91,719,915股，占公司有表决权股份总数的46.4170％。 中小投资者出席情况： 通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表239人，代表股份 885,717股，占公司有表决权股份总数0.4482％。其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东239人，代表股份885,717股，占公司有表决权股份总数0.4482％。 （2）出席或列席会议的其他人员 公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》； 总表决情况：同意91,529,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7923％；反对172,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1882％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。 中小股东总表决情况：同意695,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4920％；反对172,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4870％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0210％。 表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 总表决情况：同意91,557,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8232％；反对119,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1303％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466％。 中小股东总表决情况：同意723,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6872％；反对119,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4919％；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8210％。 表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。 （三）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 总表决情况：同意91,558,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241％；反对117,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1278％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％。 中小股东总表决情况：同意724,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7888％；反对117,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2322％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9790％。 表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。 （四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 总表决情况：同意91,558,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8237％；反对120,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455％。 中小股东总表决情况：同意724,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7436％；反对120,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5483％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7081％。 表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。 （五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 总表决情况：同意91,556,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8218％；反对120,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1309％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472％。 中小股东总表决情况：同意722,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5517％；反对120,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5596％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8887％。 表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。 （六）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 总表决情况：同意91,572,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8391％；反对107,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1171％；弃权40,200股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438％。 中小股东总表决情况：同意738,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3355％；反对107,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1258％；弃权40,200股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5387％。 表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。 （七）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 总表决情况：同意91,584,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524％；反对101,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107％；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370％。 中小股东总表决情况：同意750,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7129％；反对101,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4596％；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8274％。 表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。 （八）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》； 总表决情况：同意91,528,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7918％；反对139,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1517％；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566％。 中小股东总表决情况：同意694,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4355％；反对139,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7048％；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8597％。 表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。 （九）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》。 总表决情况：同意91,580,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8483％；反对102,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1122％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％。 中小股东总表决情况：同意746,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2952％；反对102,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6177％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0871％。 表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所； 2、律师姓名：高森传、田博文； 3、结论性意见：天利科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会会议决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月一日 中财网
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