科润智控(834062):2025年第三次临时股东会决议

时间:2025年08月01日 01:00:40 中财网
原标题:科润智控:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:834062 证券简称:科润智控 公告编号:2025-119
科润智能控制股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年 7月 31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王荣先生
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。


(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 17人,持有表决权的股份总数
75,780,634股,占公司有表决权股份总数的 40.16%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人,持有表决权的股份总数1,421,417股,占公司有表决权股份总数的 0.75%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9人,出席 9人;
2.公司在任监事 3人,出席 3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高管列席会议。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果:
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


(二)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


(三)《关于修订及制定各项内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果:
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<独立董事工作细则>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《修订<防范关联方资金占用管理制度>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案议案同意反对弃权

序号名称票数比例票数比例票数比例
3.12修订《利 润分配 管理制 度》2,185,605100%00%00%

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所
(二)律师姓名:蓝锡霞、白曦
(三)结论性意见
科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。


四、人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
王震监事离任2025年 7月 31日2025年第三次临时股 东会审议通过
周豪监事离任2025年 7月 31日2025年第三次临时股 东会审议通过
廖小云董事离任2025年 7月 31日2025年第三次临时股 东会审议通过

五、备查文件
(一)《科润智能控制股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》; (二)《国浩律师(杭州)事务所关于科润智能控制股份有限公司 2025年第三次临时股东会法律意见书》。



科润智能控制股份有限公司
董事会
2025年 8月 1日

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