科润智控(834062):2025年第三次临时股东会决议
证券代码:834062 证券简称:科润智控 公告编号:2025-119 科润智能控制股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025年 7月 31日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王荣先生 6.召开情况合法合规的说明: 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17人,持有表决权的股份总数 75,780,634股,占公司有表决权股份总数的 40.16%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人,持有表决权的股份总数1,421,417股,占公司有表决权股份总数的 0.75%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9人,出席 9人; 2.公司在任监事 3人,出席 3人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果: 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (三)《关于修订及制定各项内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果: (1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《修订<独立董事工作细则>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《修订<防范关联方资金占用管理制度>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》 同意股数 75,780,634股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所 (二)律师姓名:蓝锡霞、白曦 (三)结论性意见 科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 (一)《科润智能控制股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》; (二)《国浩律师(杭州)事务所关于科润智能控制股份有限公司 2025年第三次临时股东会法律意见书》。 科润智能控制股份有限公司 董事会 2025年 8月 1日 中财网
![]() |