西磁科技(836961):董事换届公告
宁波西磁科技发展股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 7月 31日审议并通过： 提名吴望蕤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 21,150,000股，占公司股本的 29.88%，不是失信联合惩戒对象。 提名童芝萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,400,000股，占公司股本的 20.34%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐康升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 6,050,800股，占公司股本的 8.55%，不是失信联合惩戒对象。 提名丁新跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐荣华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王箴若先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董 事会提名人数为6人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》 的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生 不利影响。公司董事会中未设置由职工代表担任的董事，董事换届后，公司董事会中 兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 (二)换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活 动产生不利影响。 三、独立董事专门会议的意见
四、相关风险揭示 本次提名的董事候选人不存在下列情形： 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚； 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批 评； 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。 五、备查文件 （一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》； （二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2025年 8月 1日 附件： 1. 吴望蕤先生简历 吴望蕤，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2000年，任宁波科宁达工业有限公司销售经理；2002年至2003年任宁波西南磁材有限公司总经理；2003年至2015年11月任宁波西磁磁业发展有限公司总经理、董事长；2015年11月至今，任宁波西磁科技发展股份有限公司董事长、总经理。 截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年内在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。吴望蕤先生直接持有公司2,115万股股份，并通过宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司350.50万股，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股5%以上股东及董事童芝萍女士，持股5%以上股东及董事、副总经理徐康升先生，持股 5%以上股东宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙），童志康，吴润秋为一致行动人关系。除上述情况外，其与公司持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。 2. 童芝萍女士简历 童芝萍，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至2003年，任宁波中华纸业有限公司财务会计；2003年至2015年8月，任宁波西磁磁业发展有限公司财务经理、董事；2015年11月至今，任宁波西磁科技发展股份有限公司董事。 截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年内在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。童芝萍女士直接持有公司1,440万股股份，为公司实际控制人。与公司持股5%以上股东及董事长、总经理吴望蕤先生，持股5%以上股东及董事、副总经理徐康升先生，持股 5%以上股东宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙），童志康，吴润秋为一致行动人关系。除上述情况外，其与公司持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。 3. 徐康升先生简历 徐康升，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至2003年，任宁波海运股份有限公司大副；2004年至2015年11月，历任宁波西磁磁业发展有限公司技术总监、董事；2015年11月至今，任宁波西磁科技发展股份有限公司研发总监、董事、副总经理。 截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年内在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。徐康升先生直接持有公司605.08万股股份，与公司持股5%以上股东及董事长、总经理吴望蕤先生，持股 5%以上股东及董事童芝萍女士，持股 5%以上股东宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙），童志康，吴润秋为一致行动人关系。除上述情况外，其与公司持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。 4. 丁新跃先生简历 丁新跃，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年至2009年，任宁波招宝磁业有限公司技术员、外销部经理；2010年至2011年，任宁波艾姆帝升进出口有限公司总经理；2012年至2015年11月，任宁波西磁磁业发展有限公司营销总监；2014年5月至今，任宁波市镇海天天开心大药房有限公司监事；2015年11月至今，任宁波西磁科技发展股份有限公司董事、副总经理；2024年12月至今，任北方招宝磁业（内蒙古）有限公司董事。 截至本公告披露日，除上述兼职情况外，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。丁新跃先生直接持有公司10.00万股股份，间接持有公司 50.00万股股份，其与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。 5. 徐荣华先生简历 徐荣华，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国注册会计师（非执业）。1992年 7月至 2001年 8月，任安徽省马鞍山市粮食局会计；2004年4月至2017年6月，历任浙江万里学院教师、研究生部部长助理、副部长；2017年 7月至 2019年 12月，历任杭州电子科技大学会计学院教师、本科教学主管、教工支部书记；2020年1月至今，任宁波大学商学院教师；2022年11月至今，任浙江华朔科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任宁波西磁科技发展股份有限公司独立董事；2023年 2月至今，任宁波大学资产经营有限公司监事；2023年4月至今，任浙江绿晶生物科技股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，除上述兼职情况外，该人员无其他兼职情况，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作。徐荣华先生未直接或间接持有公司股份，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 6. 王箴若先生简历 王箴若，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得硕士学位，律师。2004年9月至2005年4月，任宁波升谱光电半导体有限公司职员；2005年5月至2011年5月任浙江盛宁律师事务所律师助理、律师；2011年5月至2020年11月任浙江太安律师事务所律师；2020年11月至今任浙江无问律师事务所主任（负责人）；2015年12月至2016年6月，曾任宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今，担任西磁科技独立董事。 截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。 王箴若先生未直接或间接持有公司股份，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。 中财网
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