粤桂股份(000833):第九届董事会第三十六次会议决议
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-042 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年7月18日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2025年8月1日；通讯表决方式。 （三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事9人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事长2025年度经营业绩责任书的议案》 为加速推动实现企业高质量发展，根据《董事长及高级管理人员 薪酬管理办法》，制定董事长《2025年度经营业绩责任书》。责任 书包括基本经济指标、发展质量指标、发展能力指标、专项工作指标、约束性指标。 该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事长 刘富华先生对该项议案回避表决。 （二）审议通过《关于经理层成员签订2025年度经营业绩责任 书的议案》 该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《总经理2025年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长 与公司总经理签订。同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董 事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。 各副总经理《2025年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副 总经理签订。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司组 织架构管理制度>的议案》 为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能，粤桂股份本部设 置技术研发中心、财务共享服务中心，根据实际情况，修订《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公 司组织架构管理制度》。 （四）审议通过《关于调整本部机构职能的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内 部控制审计机构的议案》 为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制的审计机 构，聘期一年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于续聘中审亚太为 2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告》 （公告编号：2025-043）。 （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-044）。 （七）审议通过《关于审议<粤桂股份2024年度债务风险情况分 析报告>的议案》 公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第九届董事会第三十六次会议决议； 2.董事会审计委员会2025年第四次会议书面审核意见。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2025年8月1日 中财网
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