海泰新光(688677):海泰新光第四届监事会第五次会议决议
青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月1日11:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年7月25日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》；公司本次拟使用额度不超过总金额人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。 综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司监事会 2025年8月2日 中财网
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