汇顶科技(603160):第五届监事会第九次会议决议
深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2025年7月28日以通讯方式向全体监事发出，会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》； 监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为： 根据公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司本次注销股票期权合计563,344份。 本次注销不影响激励计划的实施，注销程序符合相关规定，合法有效。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。 (二)审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。 监事会对激励对象名单进行核查，监事会认为：本次可行权的944名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足公司本激励计划第二个行权期的行权条件。 公司层面已达到《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》2024年度的考核指标，根据公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件即将满足。同意公司为符合行权条件的944名激励对象办理自主行权的相关手续，对应第二个行权期可行权数量为4,036,498份，行权价格为55.38元/份。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司监事会 2025年8月2日 中财网
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