上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
|
时间：2025年08月02日 18:41:11 中财网 |
|
原标题: 上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600689 证券简称： 上海三毛 公告编号：2025-039
900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年8月1日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇
铂尔曼大酒店3楼多功能厅5
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | 其中：A股股东人数 | 129 | | 境内上市外资股股东人数（B股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,916,105 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 57,154,904 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 2,761,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 29.8103 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 28.4365 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.3738 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席4人，独立董事曹惠民、独立董事赵晓雷、独立董事刘战尧因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事5人，出席3人，监事长李雄波、监事陈其龙因工作
原因未能出席会议；
3.董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 56,330,944 | 98.5584 | 521,760 | 0.9129 | 302,200 | 0.5287 | | B股 | 2,761,201 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 59,092,145 | 98.6248 | 521,760 | 0.8708 | 302,200 | 0.5044 |
2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 56,386,544 | 98.6557 | 465,760 | 0.8149 | 302,600 | 0.5294 | | B股 | 2,761,201 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 59,147,745 | 98.7176 | 465,760 | 0.7774 | 302,600 | 0.5050 |
2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 56,413,044 | 98.7020 | 439,260 | 0.7685 | 302,600 | 0.5295 | | B股 | 2,761,201 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 59,174,245 | 98.7618 | 439,260 | 0.7331 | 302,600 | 0.5051 |
2.03议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 56,413,044 | 98.7020 | 439,260 | 0.7685 | 302,600 | 0.5295 | | B股 | 2,761,201 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 59,174,245 | 98.7618 | 439,260 | 0.7331 | 302,600 | 0.5051 |
2.04议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 56,412,844 | 98.7017 | 439,860 | 0.7696 | 302,200 | 0.5287 | | B股 | 2,761,201 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 59,174,045 | 98.7615 | 439,860 | 0.7341 | 302,200 | 0.5044 |
3、议案名称：《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 55,951,344 | 97.8942 | 901,360 | 1.5770 | 302,200 | 0.5288 | | B股 | 2,761,201 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 58,712,545 | 97.9913 | 901,360 | 1.5044 | 302,200 | 0.5043 |
4、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 56,013,444 | 98.0029 | 839,260 | 1.4684 | 302,200 | 0.5287 | | B股 | 2,761,201 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计： | 58,774,645 | 98.0949 | 839,260 | 1.4007 | 302,200 | 0.5044 |
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表
决权的比例（%） | 是否当选 | | 5.01 | 吴重晖 | 57,743,096 | 96.3732 | 是 | | 5.02 | 方果 | 56,925,744 | 95.0091 | 是 | | 5.03 | 何贵云 | 56,896,864 | 94.9609 | 是 |
6、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表
决权的比例（%） | 是否当选 | | 6.01 | 张勇 | 57,725,584 | 96.3440 | 是 | | 6.02 | 杨克泉 | 56,940,246 | 95.0333 | 是 | | 6.03 | 刘志强 | 56,968,142 | 95.0798 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | 1 | 关于修订《公司章程》并取
消监事会的议案 | 6,933,202 | 89.3781 | 521,760 | 6.7262 | 302,200 | 3.8957 | | 2.00 | 关于修订部分公司治理制
度的议案 | - | - | - | - | - | - | | 2.01 | 关于修订《股东会议事规
则》的议案 | 6,988,802 | 90.0948 | 465,760 | 6.0043 | 302,600 | 3.9009 | | 2.02 | 关于修订《董事会议事规
则》的议案 | 7,015,302 | 90.4365 | 439,260 | 5.6626 | 302,600 | 3.9009 | | 2.03 | 关于修订《累积投票制实施
细则》的议案 | 7,015,302 | 90.4365 | 439,260 | 5.6626 | 302,600 | 3.9009 | | 2.04 | 关于修订《独立董事制度
的议案 | 7,015,102 | 90.4339 | 439,860 | 5.6704 | 302,200 | 3.8957 | | 3 | 关于公司第十二届董事会
独立董事津贴的议案 | 6,553,602 | 84.4845 | 901,360 | 11.6197 | 302,200 | 3.8958 | | 4 | 关于续聘2025年度会计师
事务所的议案 | 6,615,702 | 85.2851 | 839,260 | 10.8192 | 302,200 | 3.8957 | | 5.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - | - | - | | 5.01 | 吴重晖 | 5,584,153 | 71.9871 | - | - | - | - | | 5.02 | 方果 | 4,766,801 | 61.4503 | - | - | - | - | | 5.03 | 何贵云 | 4,737,921 | 61.0780 | - | - | - | - | | 6.00 | 关于选举独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - | | 6.01 | 张勇 | 5,566,641 | 71.7613 | - | - | - | - | | 6.02 | 杨克泉 | 4,781,303 | 61.6373 | - | - | - | - | | 6.03 | 刘志强 | 4,809,199 | 61.9969 | - | - | - | - |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、刘梅芳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2025年8月2日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
|
|
