中国化学(601117):中国化学2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年08月02日 18:57:01 中财网

原标题:中国化学:中国化学2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2025-038
中国化学工程股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月1日
(二)股东会召开的地点：中国化学大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	746
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,812,307,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	46.0375

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股
东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书朱今风先生出席会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,805,142,531	99.7452	6,397,909	0.2274	767,400	0.0274

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于补选 邓兆敬先 生为公司 董事的议 案	345,150,503	97.9662	6,397,909	1.8159	767,400	0.2179

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审
议议案1为非累积投票议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王彩虹、杨苡铭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、
召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
2025-08-02
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议