国晟科技(603778):第五届董事会第二十三次会议决议
国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日以通讯方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议为董事会临时会议。会议由董事长吴君先生主持。会议通知于2025年7月30日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-037）。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 8项制度的议案》 具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-037）及相关制度文件。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则 >等 10项制度的议案》具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-037）及相关制度文件。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-038）。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2025年8月2日 中财网
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