利安科技(300784):2025年第二次临时股东会决议
宁波利安科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025年 8月 1日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 1日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 8月 1日9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289号宁波利安科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 67名，代表公司有表决权的股份 38,523,900股，占公司有表决权股份总数的 68.5020%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5名，所持股份 38,382,500股，占公司有表决权股份总数的68.2506%；参加网络投票的股东 62名，所持股份 141,400股，占公司有表决权股份总数的 0.2514%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 63名，合计代表股份531,400股，占公司有表决权股份总数的 0.9449%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 390,000股，占公司有表决权股份总数的 0.6935％；通过网络投票的中小股东 62人，代表股份 141,400股，占公司有表决权股份总数的0.2514％。 3、其他人员出席、列席情况 公司全体董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意 38,498,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9338%；反对 23,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0615%；弃权 1,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0047%。 中小股东总表决情况：同意 505,900股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 23,700股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4599%；弃权 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3387%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由德恒上海律师事务所的贲慧、罗丽蓉律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下： 本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《宁波利安科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》； 2、《德恒上海律师事务所关于宁波利安科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会之见证意见》。 特此公告。 宁波利安科技股份有限公司董事会 2025年 8月 2日 中财网
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