中熔电气(301031):2025年第一次临时股东大会决议
西安中熔电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15—15:00。 3、会议主持人：董事长方广文先生。 4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025年7月29日（星期二）。 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东128人，代表股份53,233,215股，占公司有表决权股份总数的54.1414％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份48,784,108股，占公司有表决权股份总数的49.6164％。通过网络投票的股东118人，代表股份4,449,107股，占公司有表决权股份总数的4.5250％。 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份14,020,885股，占公司有表决权股份总数的14.2601％。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,571,778股，占公司有表决权股份总数的9.7351％。通过网络投票的中小股东118人，代表股份4,449,107股，占公司有表决权股份总数的4.5250％。 3、其他人员出席或列席会议情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（西安）律师事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于投资建设赛诺克新能源科技园项目的议案》 表决情况：同意53,159,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618％；反对73,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374％；弃权396股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。。 其中，中小投资者表决情况：同意13,947,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4753％；反对73,168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5219％；弃权396股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0028％。 本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达（西安）律师事务所见证律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、西安中熔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京市康达（西安）律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 西安中熔电气股份有限公司董事会 2025年8月2日 中财网
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