中油资本(000617):第十届董事会第十八次会议决议
中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十八次会议于2025年8月1日（周五）以通讯方式召开。本次董 事会会议通知文件已于2025年7月29日（周二）分别以专人通知、 电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》 本次章程修订已落实由审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权要求，待提请股东会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《中国石油集团资本股份有限公司章程》与《公司章程 修订对照表》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《中国石油集团资本股份有限公司股东会议事规则》同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 四、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会授权管理办 法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 五、审议通过《关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第五次会议和独立 董事专门会议2025年第六次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-029）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2025年8月19日上午10:30在石油金融大厦B座四层 会议室召开2025年第三次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券 日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董 事 会 2025年8月2日 中财网
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