| 修订前条款 | 修订后条款 |
| 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司
（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行
使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指
引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》和《宁波江丰电子材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，
制定本规则。 | 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司
（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行
使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等的规定，制定本规则。 |
| 新增 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开
等事项适用本规则。 |
| 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公
司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保
证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织
股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东
会正常召开和依法行使职权。 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公
司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保
证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织
股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东
会正常召开和依法行使职权。 |
| 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》
规定的范围内行使职权。 | 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》规定的范围内行使职权。 |
| 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年召开 1次，应当于上一会计年度 | 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度 |
| 结束后的 6个月内举行。临时股东会不定期召
开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会
的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所，
说明原因并公告。 | 结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召
开，出现《中华人民共和国公司法》第一百一十
三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时
股东会应当在两个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告
公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）派出机构和证券交易所，说明
原因并公告。 |
| 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下
问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规、本规则和《公司章程》的规定；
…… | 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下
问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规、《公司章程》和本规则的规定；
…… |
| 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限
内按时召集股东会。 | 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限
内按时召集股东会。 |
| 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事
有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事
要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提
议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事
会决议后的 5日内发出召开股东会的通知；董事
会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公
告。 | 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事
有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事
要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提
议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事
会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事
会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公
告。 |
| 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东
会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应
当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临 | 第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东
会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在
收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临 |
| 时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事
会决议后的 5日内发出召开股东会的通知，通知
中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议
后 10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能
履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可
以自行召集和主持。 | 时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事
会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知
中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同
意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议
后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履
行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会
可以自行召集和主持。 |
| 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当
以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法
律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请
求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事
会决议后的 5日内发出召开股东会的通知，通知
中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求
后 10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开
临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请
求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5
日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的
变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为
监事会不召集和主持股东会，连续 90日以上单
独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以 | 第十条 单独或者合计持有公司百分之十以上股
份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以
书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》
的规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同
意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事
会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知
中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求
后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司
百分之十以上股份的股东向审计委员会提议召
开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提
出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请
求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请
求的变更，应当征得相关股东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，
视为审计委员会不召集和主持股东会，连续九十
日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股 |
| 自行召集和主持。 | 份的股东可以自行召集和主持。 |
| 第十条 监事会或股东决定自行召集股东会的，
应当书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备
案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低
于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东会通知及发布
股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明
材料。 | 第十一条 审计委员会或者股东决定自行召集股
东会的，应当书面通知董事会，同时向证券交易
所备案。
审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知
及发布股东会决议公告时，向证券交易所提交有
关证明材料。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得
低于百分之十。 |
| 第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东
会，董事会和董事会秘书应予配合。
董事会将提供股权登记日的股东名册。董事会未
提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知
的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召
集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会
以外的其他用途。 | 第十二条 对于审计委员会或者股东自行召集的
股东会，董事会和董事会秘书应予配合。
董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会
未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通
知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。
召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东
会以外的其他用途。 |
| 第十二条 监事会或股东自行召集的股东会，会
议所必需的费用由公司承担。 | 第十三条 审计委员会或者股东自行召集的股东
会，会议所必需的费用由公司承担。 |
| 第十三条 提案的内容应当属于股东会职权范
围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、
行政法规和《公司章程》的有关规定。 | 第十四条 提案的内容应当属于股东会职权范
围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、
行政法规和《公司章程》的有关规定。 |
| 第十四条 公司召开股东会，董事会、监事会以
及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，
有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可
以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提
交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出
股东会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东会通知公告 | 第十五条 单独或者合计持有公司百分之一以上
股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的
内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时
提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规
定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不
得提高提出临时提案股东的持股比例。 |
| 后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加
新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本规则第十三条
规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。 | 除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不
得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新
的提案。
股东会通知中未列明或者不符合第十四条规定
的提案，股东会不得进行表决并作出决议。 |
| 第十五条 召集人应当在年度股东会召开 20日
前以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会
议召开 15日前以公告方式通知各股东。 | 第十六条 召集人应当在年度股东会召开二十日
前以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会
议召开十五日前以公告方式通知各股东。 |
| 第十六条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事
项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发出股东会通
知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见
及理由。 | 第十七条 股东会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对
拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或
者解释。 |
| 第十七条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，
股东会通知中应当充分披露董事、监事候选人的
详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存
在关联关系； | 第十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东
会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，
至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或者其控股股东及实际控制人是否
存在关联关系； |
| （三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证券监督管理部门及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、
监事候选人应当以单项提案提出。 | （三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人
应当以单项提案提出。 |
| 第十八条 股东会通知中应当列明会议时间、地
点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期
之间的间隔应当不多于 7个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。 | 第十九条 股东会通知中应当列明会议时间、地
点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期
之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。 |
| 第十九条 发出股东会通知后，无正当理由，股
东会不得延期或取消。股东会通知中列明的提案
不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人
应当在原定召开日前至少 2个工作日公告并说
明原因。股东会延期的，股权登记日仍为原股东
会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现
场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔
不多于七个工作日的规定。 | 第二十条 发出股东会通知后，无正当理由，股
东会不得延期或者取消。股东会通知中列明的提
案不得取消。一旦出现延期或者取消的情形，召
集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告
并说明原因。 |
| 第二十条 公司应当在公司住所地或《公司章程》
规定的地点或会议通知上通知的地点召开股东
会。
股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并
应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司
章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和
其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过
上述方式参加股东会的，视为出席。股东会通知
发出后，无正当理由的，股东会现场会议召开地
点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会
议召开日两个交易日前发布通知并说明具体原
因。 | 第二十一条 公司应当在公司住所地或者《公司
章程》规定的地点召开股东会。
股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并
应当按照法律、行政法规、中国证监会或者《公
司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络
和其他方式为股东提供便利。
股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以
委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。 |
| 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以
委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书
应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投
赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代
理人是否可以按自己的意思表决。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，
授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会
议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、
其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司
的股东会。 | |
| 第二十一条 公司股东会采用网络或其他方式
的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方
式的表决时间以及表决程序。
股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早
于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于
现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得
早于现场股东会结束当日下午 3:00。 | 第二十二条 公司应当在股东会通知中明确载明
网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。
股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得
早于现场股东会召开前一日下午 15:00，并不得
迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间
不得早于现场股东会结束当日下午 15:00。 |
| 第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要 | 第二十三条 董事会和其他召集人应当采取必要 |
| 措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。 | 措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。 |
| 第二十三条 股权登记日登记在册的所有普通股
股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有
关法律、法规及《公司章程》行使表决权。公司
和召集人不得以任何理由拒绝。 | 第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或
者其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人
不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会议，所
持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股
份没有表决权。 |
| 第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股
东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人
有效身份证件。 | 第二十五条 股东应当持身份证或者其他能够表
明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理
人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份
证件。 |
| 第二十五条 召集人和公司聘请的律师应当依据
证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东
资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称
及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 | 第二十六条 召集人和律师应当依据证券登记结
算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法
性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持
有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记应当终止。 |
| 第二十六条 公司召开股东会，全体董事、监事
和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级
管理人员应当列席会议。 | 第二十七条 股东会要求董事、高级管理人员列
席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受
股东的质询。 |
| 第二十七条 股东会由董事会召集，董事长主持；
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半
数的董事共同推举的 1名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。
监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过
半数的监事共同推举的 1名监事主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主
持。 | 第二十八条 股东会由董事长主持；董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共
同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召
集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者
不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同
推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代 |
| 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东
会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权
过半数的股东同意，股东会可推举 1人担任会议
主持人，继续开会。 | 表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东
会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半
数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。 |
| 第二十八条 在年度股东会上，董事会、监事会
应当就其过去 1年的工作向股东会作出报告，每
名独立董事也应作出述职报告。 | 第二十九条 在年度股东会上，董事会应当就其
过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董
事也应作出述职报告。 |
| 第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东
会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。 | 第三十条 董事、高级管理人员在股东会上应就
股东的质询和建议作出解释和说明。 |
| 第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出
席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 | 第三十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场
出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 |
| 第三十一条 股东与股东会拟审议事项有关联关
系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不
计入出席股东会有表决权的股份总数。股东会决
议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结
果应当及时公开披露。 | 第三十二条 股东与股东会拟审议事项有关联关
系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不
计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结
果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份
不计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《中华人民
共和国证券法》第六十三条第一款、第二款规定
的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三
十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
东会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 |
| | 中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。 |
| 第三十三条 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东会表决。
股东会就选举董事、监事进行表决时，根据《公
司章程》的规定，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。 | 第三十三条 股东会就选举董事进行表决时，根
据《公司章程》的规定，实行累积投票制。 |
| 第三十四条 除累积投票制外，股东会将对所有
提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的，
应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可
抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决
议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。 | 第三十四条 除累积投票制外，股东会对所有提
案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应
当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗
力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决
议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。 |
| 第三十五条 股东会审议提案时，不得对提案进
行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提
案，不得在本次股东会上进行表决。 | 第三十五条 股东会审议提案时，不得对提案进
行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，
不得在本次股东会上进行表决。 |
| 第三十六条 同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
股东会采取记名方式投票表决。 | 第三十六条 同一表决权只能选择现场、网络或
者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。 |
| 第三十七条 出席股东会的股东，应当对提交表
决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 | 第三十七条 出席股东会的股东，应当对提交表
决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃 |
| 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交
易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持
有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
的表决结果应计为“弃权”。
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何
怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持
人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表
决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组
织点票。 | 权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场
交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际
持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果应计为“弃权”。 |
| 第三十八条 股东会对提案进行表决前，应当推
举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股
东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代
表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布
表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理
人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结
果。 | 第三十八条 股东会对提案进行表决前，应当推
举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股
东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代
表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其
代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投
票结果。 |
| 第三十九条 股东会会议现场结束时间不得早于
网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣
布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果
宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其
他表决方式所涉及的公司、计票人、监票人、主
要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负 | 第三十九条 股东会会议现场结束时间不得早于
网络或者其他方式，会议主持人应当在会议现场
宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结
果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其
他表决方式所涉及的公司、计票人、监票人、股
东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保 |
| 有保密义务。 | 密义务。 |
| 第四十二条 股东会应有会议记录，由董事会秘
书负责，会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名
称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、
监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员
姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表
决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决
结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或
说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其
他内容。
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完
整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集
人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签
名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代
理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有
效资料一并保存，保存期限不少于 10年。 | 第四十二条 股东会会议记录由董事会秘书负
责，会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者
名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、
高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表
决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决
结果；
（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复
或者说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其
他内容。
出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人
或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签
名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会
议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出
席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资
料一并保存，保存期限不少于十年。 |
| 第四十三条 召集人应当保证股东会连续举行，
直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致
股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施
尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并
及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证
监会派出机构及证券交易所报告。 | 第四十三条 召集人应当保证股东会连续举行，
直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致
股东会中止或者不能作出决议的，应采取必要措
施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东
会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地
中国证监会派出机构及证券交易所报告。 |
| 第四十四条 股东会通过有关董事、监事选举提
案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定就
任。 | 第四十四条 股东会通过有关董事选举提案的，
新任董事按《公司章程》的规定就任。 |
| 第四十五条 股东会通过有关派现、送股或资本
公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后
2个月内实施具体方案。 | 第四十五条 股东会通过有关派现、送股或者资
本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束
后两个月内实施具体方案。 |
| 第四十六条 公司股东会决议内容违反法律、行
政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中
小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小
投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行
政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公
司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60日
内，请求人民法院撤销。 | 第四十六条 公司股东会决议内容违反法律、行
政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中
小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小
投资者的合法权益。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行
政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公
司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日
内，请求人民法院撤销；但是，股东会的会议召
集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未
产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程
序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项
存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在
人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相
关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管
理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决
议，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，上
市公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和
证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说
明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执
行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行 |
| | 相应信息披露义务。 |
本次修订的公司《股东会议事规则》尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
