再升科技(603601):再升科技第五届董事会第二十三次会议决议
债券代码：113657 债券简称：再22转债 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年7月29日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事刘斌先生以通讯表决方式出席。会议由董事长郭茂先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于公司现金收购迈科隆49%股权暨关联交易的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于现金收购迈科隆49%股权暨关联交易的公告》。 公司董事会战略委员会、董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决。 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 董事会同意于2025年8月20日召开2025年第三次临时股东会，审议如下议案： 1、《关于公司现金收购迈科隆49%股权暨关联交易的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董事会 2025年8月2日 中财网
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