世嘉科技(002796):第五届董事会第五次会议决议

时间：2025年08月04日 08:15:40 中财网

原标题:世嘉科技:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-035

苏州市世嘉科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告



一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第五次会议于 2025年 8月 3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于签署<增资意向协议>的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署增资意向协议的提示性公告》。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。


苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月四日