昆工科技(831152):2025年第五次临时股东会决议
昆明理工恒达科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持） 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 47,057,832股，占公司有表决权股份总数的42.2643%。参与本次股东会现场投票表决的股东及股东代表合计6名，持有表决权的股份总数45,130,300股，占公司有表决权股份总数的40.5332%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数1,927,532股，占公司有表决权股份总数的1.7312%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席8人，董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事王旭兵女士因其他工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 无回避表决情况。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于废止<昆明理工恒达科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 无回避表决情况。 （三）审议通过《关于调整为晋宁子公司提供担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 无回避表决情况。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (9) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (10) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (11) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (12) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (13) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (14) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (15) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 47,057,832股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2. 回避表决情况 无回避表决情况。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所 （二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会会议决议》； （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见》。 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 4日 中财网
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