朗科科技(300042):2025年第二次临时股东大会决议
2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于 2025年 8月 4日下午 15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 4日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 4日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东192人，代表股份51,058,300股，占公司有表决权股份总数的25.4782%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。通过网络投票的股东191人，代表1,183,300股，占公司有表决权股份总数的0.5905%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。通过网络投票的中小股东190人，代表股份1,181,800股，占公司有表决权股份总数的0.5897%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。 本次股东大会表决结果如下： 1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 50,961,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8098%；反对85,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,086,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7941%；反对85,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2002%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0057%。 本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2、逐项审议《关于修订和制定部分公司制度的议案》 （1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意 50,901,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6929%；反对85,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%；弃权71,600股（其中，因未投票默认弃权59,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1402%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,026,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7489%；反对85,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2002%；弃权71,600股（其中，因未投票默认弃权59,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0509%。 本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 50,901,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6929%；反对85,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1665%；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权59,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1406%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,026,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7489%；反对85,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1833%；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权59,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0678%。 本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 （3）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 表决结果：同意 50,894,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6792%；反对85,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,019,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1574%；反对85,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2002%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。 本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 （4）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意 50,892,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6757%；反对87,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1704%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,017,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0052%；反对87,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3523%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。 本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 表决结果：同意 50,893,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6768%；反对86,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1692%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,018,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0559%；反对86,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3016%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。 本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 （6）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 50,893,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6768%；反对86,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1688%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1543%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,018,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0559%；反对86,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2847%；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6593%。 本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 （7）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意 50,894,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6792%；反对85,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,019,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1574%；反对85,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2002%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。 本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 （8）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 99.6616%；反对91,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1786%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权67,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1598%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,010,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3968%；反对91,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7073%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权67,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8960%。 本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 （9）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 表决结果：同意 50,898,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6878%；反对80,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1583%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,023,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5292%；反对80,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8284%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。 本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 （10）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意 50,894,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6786%；反对85,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1665%；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权67,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1549%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,019,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1320%；反对85,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1833%；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权67,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6847%。 本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 （11）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意 50,891,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的权80,800股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1583%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,016,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.8700%；反对86,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3016%；弃权80,800股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8284%。 本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：梁严鑫、郭子威 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2025年第二次临时股东大会决议》； 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二五年八月四日 中财网
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